扬子晚报|3万余人被骗涟水警方破获涉案2000万元特大跨省电信诈骗案
11月9日，由淮安市涟水县公安局侦办“利用盗取QQ号，冒充熟人”的电信诈骗案件主犯周某、杨某被涟水县人民检察院移送起诉。至此，经过8个多月缜密侦查，辗转赣、豫、浙、皖等11省多地，涉案总额达2000万元的特大跨省电信诈骗案成功告破。。扬子晚报|3万余人被骗涟水警方破获涉案2000万元特大跨省电信诈骗案
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【扬子晚报|3万余人被骗涟水警方破获涉案2000万元特大跨省电信诈骗案】涟水警方在外省调查取证
QQ被盗冒充熟人诈骗2000元牵出特大跨省诈骗案
今年2月26日下午1时许，18岁的小张同学手机QQ收到一条同学小蒋信息称，需向小张微信绑定的银行卡转钱，通过他的微信将钱转给小蒋表姐。因为同学关系，小张就将银行卡号发给了对方，随后，小张收到转账截图显示对方已转帐3900元，交易正在处理中，但小张始终没有收到钱。对方以银行转钱需四到六小时才能到账为由回复他，并以表姐急用钱催促小张。碍于情面，小张根据对方发来的两个收款码分三次把身上仅有的2000元钱都转给了对方。在得知小张仅有2000元后，对方让小张找人借钱帮忙，这时小张起了疑心，便向对方发起视频，可对方始终不理睬他。当天下午4点多，他看到同学小蒋在QQ 空间发布的QQ被盗信息，才知道自己被骗。随后便报了警。
接到报案后，民警随即对小张同学扫码付款的交易记录进行提取，发现该账户当日有上百笔小额资金流入，共计五万余元。在经过先期侦查、掌握相关线索后，涟水县公安局决定成立“3.10”电信诈骗案件专案组并展开系列侦查活动。
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警方将被骗钱款归还受害人（警方供图）
五金店收款二维码被借引出犯罪团伙头目
通过侦查，专案组民警锁定该账户是江西省赣州市于都县一家五金门市。3月的新冠肺炎疫情高发，专案组在做好相关防护措施后，驱车2000多公里赶赴江西省赣州市于都县。宾馆、饭店关门，专案组民警克服一切困难，在当地公安机关的配合下，找到了涉案账户的开户人刘某。经过审讯得知，其五金门市银行账户绑定的收款二维码自2月26日起一直借给朋友丁某使用，他每天在扣除手续费用后就转给了丁某。
在民警的强大攻势下，刘某终于同意配合民警，将丁某喊到自己的五金店对丁某实施抓捕。当天，不知情的丁某刚到五金店，就被伏击在此的民警成功抓获。到案后丁某对自己的犯罪事实百般抵赖，说借收款二维码是信用卡套现使用，民警将掌握的部分证据拿出，丁某又称自己对资金来源不知情，并一口咬定只借用了刘某的收款二维码，没有其他人的收款二维码。
随后，民警从丁某手机找到其和多名商户借用收款二维码的聊天记录，又到银行调取了2月份银行交易明细，仅2月下旬十几天银行交易额高达100余万元。面对大量证据，丁某最终交待了以张某、周某、杨某为首，借用商户收款二维码接收诈骗资金的犯罪事实。
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警方抓获嫌疑人
辗转11省多地民警抓获24名犯罪嫌疑人大案告破
随后,专案组先后转战江西、浙江、河南、安徽等11个省多地,抓获以江西吉安人张某为首的诈骗团伙成员人24名，查获手机、银行卡等重要证据。
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