新华网|上午购物，下午诈骗电话就来了——谁是诈骗“黑手”？
上午下单购物 ， 下午诈骗电话就来了 ， 谁在给诈骗分子提供网购信息？这边钱才转出 ， 那边已购游戏点卡、数字预付卡 ， 谁在帮诈骗分子洗钱？每次诈骗都要换号 ， 诈骗团伙哪来那么多微信号、QQ号？
从去年5月到今年4月 ， 江苏省宿迁市公安局对“5·15”系列冒充客服诈骗案实施全链条打击 ， 隐匿在网络诈骗背后的“黑灰产”面纱被揭开 。
卡上没钱 ， 照样被骗走近5万元
2019年4月28日 ， 苏州的郑女士突然接到一个电话 ， 对方自称是支付宝理赔中心的 。 在核对郑女士的手机、地址信息后 ， 对方说 ， 她在淘宝买的内衣快递丢失 ， 现予以赔偿；丢失商品价格为62元 ， 理赔162元 。
郑女士头天确实在淘宝上购买了内衣 ， 价格正是62元 。 所以 ， 她没有怀疑 ， 再加上自己卡里也没多少钱 ， 就按照对方要求和引导 ， 加了微信 ， 扫了对方发来的二维码 ， 填写了银行卡信息 ， 还用支付宝账号登录了一个贷款应用程序 ， 结果稀里糊涂贷款5万元 。
4月29日 ， 5万元贷款到账 ， 进入郑女士支付宝账户 。 她感觉不放心 ， 就提现到银行卡里 。 不料几分钟后 ， 她就收到短信 ， 卡里的钱被转出49950元 。 郑女士随后到附近派出所报警 。
郑女士被骗后不久 ， 宿迁市公安局破获一起种植木马病毒、盗窃淘宝商户网购订单数据的案件 。 警方查获数以百万计的被盗网购信息 ， 郑女士的网购信息也在其中 。 警方调查发现 ， 郑女士正是因为网购信息被盗 ， 继而成为网络诈骗的受害者 。
“在网络诈骗背后 ， 到底隐藏了哪些‘黑灰产业链’？”宿迁市公安局副局长陈红淦说 ， 带着这一疑问 ， 宿迁警方对此案实施全链条打击 ， 最终摧毁6个诈骗团伙 ， 抓获各环节犯罪嫌疑人共29名 ， 查扣网购订单数据等公民个人信息2500余万条、QQ账号460余万个、微信账号10余万个 。
“1个骗子11个帮”：贪图小利助纣为虐者不少
采访人员最近来到宿迁 ， 采访相关办案人员了解到 ， 在1个网络诈骗分子的背后 ， 竟然有11个人在帮其实施犯罪 。
以郑某诈骗团伙为例 ， 这一诈骗团伙是宿迁警方此次摧毁的6个诈骗团伙之一 ， 隐匿在中缅边境 ， 冒充快递公司或电商平台的客服打电话给受害人 ， 以快递丢失、商品存在质量问题为由 ， 主动提出理赔 ， 继而一步步诱使受害人落入圈套 。
诈骗团伙如何知道受害人购物了？宿迁警方查明 ， 处于诈骗链上游的是“料商” ， 他们为诈骗团伙提供网购订单数据 。
郑某诈骗团伙的“料商”是2名杨姓犯罪嫌疑人 。 他们通过“内鬼” ， 或者将有关木马病毒植入商户电脑 ， 盗取商户每日出售、寄递商品信息 ， 再转卖给诈骗团伙 。 信息越“新鲜”价格越高 ， 最高一条能卖6元左右 。
参与诈骗的犯罪嫌疑人张某向采访人员坦言 ， “料商”让诈骗成功率更高；他每天打50至100个电话 ， 一个月能骗到十五六个人 ， 最高一单骗了29万元 。
诈骗团伙如何隐匿资金？宿迁警方查明 ， 处于诈骗链下游的是“卡商” ， 他们负责为诈骗团伙洗钱 。
所谓“卡商” ， 即游戏点卡或数字预付卡回收倒卖商贩 。 为郑某诈骗团伙提供洗钱服务的共有5人 ， 1人为中间人 ， 2人是Q币回收倒卖商贩 ， 2人为苏宁卡回收倒卖商贩 。 一旦诈骗得逞 ， 郑某诈骗团伙会立即用诈骗所得购买Q币或苏宁卡 ， 有时直接诱骗受害人扫码购买Q币或苏宁卡；然后交由中间人处理 ， 中间人再找“卡商”变现 。
宿迁市公安局刑警支队副支队长夏学建介绍 ， 调查表明 ， 2019年4月底至6月初 ， 2名苏宁卡回收倒卖商贩以九七折回收苏宁卡 ， 为郑某诈骗团伙洗钱300余万元；2名Q币回收倒卖商贩以八六折回收Q币 ， 为郑某诈骗团伙洗钱200余万元 。
每次诈骗都要换号 ， 诈骗团伙哪来那么多微信号、QQ号？宿迁警方查明 ， “号商”是诈骗工具的重要来源 。
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