公安部|涉案7000万，山西警方斩断一条为境内外网络诈骗和赌博提供对公银行账户的黑灰产业
来源：山西公安
他一次偶然机会加入一微信群 ， 在群友介绍下办理虚开注册多家公司、设立对公账户 ， 将对公账户转卖后获利3万元 。 初尝“甜头”的陈某以为抓到所谓的“商机”......
有人给你点好处诱惑你用身份证开立对公账户再让你出售给他你就能赚1000到2000元是不是感觉和天上掉馅饼一样？
注意！千万别！
你有可能已经成为黑灰产业的帮凶！
雷霆出击
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线索疑云 连夜抓捕
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今年9月初 ， 晋城市公安局刑侦支队在工作中发现一条线索 ， 晋城市存在为境内外洗钱团伙提供公司对公账户的犯罪团伙 。 接到线索后 ， 民警立即召开专题会议进行线索研判 ， 依托山西公安大数据平台经过系列排查 ， 缜密分析 ， 最终锁定犯罪嫌疑人陈某川 。
9月3日 ， 民警在晋城市城区某小区将陈某川一举抓获归案 。 经审讯 ， 一条跨省黑灰产业链浮出水面 。
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天掉馅饼 误入歧途
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经调查 ， 犯罪嫌疑人陈某川在北京打工时 ， 一次偶然机会加入一微信群 ， 在群友介绍下办理虚开注册多家公司、设立对公账户 ， 将对公账户转卖后获利3万元 。
初尝“甜头”的陈某以为抓到所谓的“商机” ， 于今年4月返回晋城市区后 ， 纠集冯某、樊某、范某4人在城区某小吃城租用商铺作窝点 ， 通过网上网下大肆宣传 ， 以可办理巨额贷款 ， 大额信用卡等理由 ， 用他人名义大量注册公司 ， 办理营业执照 ， 在银行注册对公账户；随后通过网络和物流寄递方式 ， 以对公账户3000元至10000元不等的价格卖给远在省外的犯罪团伙 。
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锲而不舍 千里追踪
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根据陈某川供述 ， 警方陆续锁定其同伙 ， 冯某、樊某、范某 ， 通过山西公安大数据平台 ， 多手段、多渠道、分批量分析研判 ， 最终锁定三人活动轨迹 ， 发现甘肃天水已成为犯罪嫌疑人新落脚点 。
为把握战机 ， 一举抓获嫌疑人 ， 办案民警连夜出发赶赴甘肃天水 ， 经历舟车劳顿、饥肠辘辘的民警于晚八点到达目的地后 ， 马上投入工作状态 ， 与当地警方组建临时抓捕队实施抓捕并一举将冯某、樊某、范某捉拿归案 。 到案后 ， 民警趁热打铁 ， 突击审问 ， 继续深挖线索 ， 追踪上线 ， 扩大战果 。
询问室内民警们一点点的突破犯罪嫌疑人的心理防线 ， 时间在飞速的流逝 ， 终有突破时 ， 民警靠在椅背上打哈欠抬头看向墙上的电子表时才发现抓捕小组经历连夜抓捕、审讯、已连续工作近30个小时 。
抓捕小组的努力没有白费 ， 案件侦破工作取得重大突破 ， 犯罪嫌疑人“上线”有可能是福建莆田人 ， 办案民警立即出发远赴福建、内蒙古等地 ， 通过深挖最终查实“上线”徐某（男 ， 35岁 ， 福建莆田人）、陈某（25岁 ， 福建莆田人）买卖对公账户的事实 ， 并作另案处理 。
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