杀猪盘|涉案200多万元的跨省“杀猪盘”团伙“栽”了 15人落网
【杀猪盘|涉案200多万元的跨省“杀猪盘”团伙“栽”了 15人落网】20多位万州民警赶赴外省三地 ， 在当地警方配合下 ， 一举捣毁这一跨省、涉案200多万元的“杀猪盘”电信网络诈骗团伙 ， 成功抓获陈某在内的15名犯罪嫌疑人 。
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怀疑身陷“诈骗”市民报警
去年9月 ， 市民陈女士匆匆来到万州区公安局刑警支队报案 ， 称自己很可能遭遇了电信诈骗 。
她介绍 ， 自己最初在一个微信群里炒股票 ， 相互间熟络之后 ， 一个群友便推荐她加入进另一个微信群 ， 该群内不少成员经常截图 ， 称自己在某个赌博平台上猜数字大小或单双 ， 已赚了不少钱 ， 并且还有自称专业的人士 ， 在群内教大家如何购买 。
很快 ， 心动的陈女士也加入其中 。 开始 ， 陈女士小赚了一些 ， 后来就猛输不止 ， 前前后后输了十几万元 ， 这时她才猛然察觉可能被骗 ， 于是前来刑警支队报案 ， 希望挽回损失 。
陈女士的报警引起民警们高度重视 。 之后 ， 民警通过对陈女士提供的微信、微信群和网站进行研判和分析 ， 初步判断这是一起典型的“杀猪盘”诈骗案件 ， 迅速立案 。
立案后 ， 鉴于案情复杂且被害人遍布全国各地 ， 区公安局立即抽调精干警力成立专案组 ， 多警联动开展案件侦破工作 。
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职业“杀猪盘”浮出水面
“通过对案件的分析 ， 我们发现陈女士进群的是一个微信名为‘够钟’的人 ， 此人为一名湖南籍女性 。 ”专案组民警牟奎称 。 之后民警们从上万条信息和数据中找寻到了诈骗分子的蛛丝马迹 ， 逐渐掌握了该微信群的大部分活动轨迹 ， 并判定这是一个拥有多名成员的诈骗团伙 ， 其有3个窝点 ， 分别位于湖南长沙、郴州、宜章三地 。
紧接着 ， 专案组民警又通过对陈女士提供的充值银行账号进行分析、研判和梳理 ， 发现该银行账户有大量资金流入 。 为早日将犯罪嫌疑人捉拿归案 ， 民警夜以继日对每笔流入资金进行仔细分析 ， 经过大量繁复的甄别、筛选工作 ， 最终发现了20多个可疑账号 。
“之后 ， 我们再将其与微信群里成员的活动轨迹进行分析碰撞 ， 最终明确了以陈某为首的诈骗团伙的10名犯罪嫌疑人 。 ”牟奎称 ， 在研判过程中 ， 他们还发现这个诈骗团伙对被害人实施欺诈的运营模式具有明确的组织和分工 。
三下湖南 ， 抓获15名嫌犯
为进一步摸清该诈骗团伙的底数 ， 确保将其一网打尽 ， 自2019年10月底 ， 专案组先后派出10余名警力 ， 三次前往湖南长沙、郴州、宜章三地 ， 对研判出的犯罪窝点做进一步侦查 。 经一个多月艰苦的调查走访和落地踩点工作 ， 专案组最终明确了该诈骗团伙具体的作案窝点和组织架构等情况 。
今年6月2日 ， 专案组20多位民警乘车前往湖南长沙、郴州、宜章三地 ， 实施抓捕 。 6月3日早上9点 ， 专案组负责人一声令下 ， 蹲守一夜的民警同一时间在三地雷霆出击 ， 展开“收网”行动 。
截至下午6时 ， 经过近9个小时连续奋战 ， 专案组成功抓获犯罪嫌疑人12名 ， 扣押涉案电脑12台 ， 手机40余部 ， 银行卡100余张 ， U盘40余个 ， 电话卡30余张 ， 初步核实涉案金额高达200余万元 。
抓捕嫌疑人后 ， 为在最短时间内突破其心理防线 ， 民警连夜在当地对该伙犯罪嫌疑人进行了突审 。 经过突审 ， 嫌疑人又交代出另外3名同伙 。 专案组乘胜追击 ， 再将3名差点“漏网”的同伙抓捕归案 。
目前 ， 陈某等15名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被依法采取刑事强制措施 ， 案件仍在进一步侦办中 。
上游新闻·重庆晨报采访人员 徐勤 通讯员 冯劲博 万州警方供图
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