祝某|利用虚拟货币协助转移赃款1500余万 8人在上海被提起公诉
中新网上海11月2日电(殷立勤 王晓阳)5月底，上海警方在办理一起电信诈骗案时，揪出了这样几名“转账搬运工”——8名年轻小伙为赚“好处费”利用虚拟货币协助诈骗分子转移钱款，短短三四个月竟转移赃款1500余万元 。日前，上海市虹口区检察院分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人曾某、陈某、祝某等8人提起公诉 。
【祝某|利用虚拟货币协助转移赃款1500余万 8人在上海被提起公诉】2020年3月底，由于疫情影响在家待业的曾某正为房贷、车贷和刚出世孩子的奶粉钱发愁，碰巧看到贴吧里祝某发布的一则招聘“转账搬运工”的赚钱信息，一时好奇便加了对方留下的微信 。从祝某处曾某了解到，原来所谓“转账搬运”实际是利用虚拟货币交易帮助别人转移资金 。曾某在祝某的指导下安装了某app,并注册账户加入“工作群”，开始了“躺着赚钱”的“转账搬运”工作 。
“工作群里每天发布任务，包括不同的USDT币(一种虚拟货币)收币地址和支付宝二维码 。我每天做的就是先添加支付宝好友，然后去火币网(一虚拟货币交易平台)上用自己的钱购买指定数额的USDT币，然后将USDT币转入指定收币地址，对方会把购买USDT币的钱加上好处费一起转到我的支付宝上，这是一次完整的交易 。”曾某交代，“每转10000块钱会给我50块钱好处费 。” 经审查，2020年3月至6月间，曾某实际帮助他人转移资金人民币740余万元，从中非法获利人民币3万余元 。
至于所转移钱款的来源，曾某承认自己知道那是“诈骗来的钱”：“生活压力太大，只能铤而走险 。”
而几乎同一时间，同样家中待业的陈某也加入了这个“工作群”，发现“来钱很快”后，陈某又叫上了自己的老乡朱某和刘某，三人凑了一笔购买USDT币的启动资金，开始分工合作进行“转账搬运”，得到的好处费再由三个人一起平分 。经审查，2020年3月至6月间，陈某、朱某、刘某实际帮助他人转移资金人民币130余万元，从中非法获利人民币1万余元 。
案发后，曾某、陈某、朱某、刘某迅速被抓捕归案，顺蔓摸瓜，民警又抓获祝某、任某等4人 。经审查，2020年4月至今，祝某、任某等4人使用同样的方式实际帮助他人转移资金人民币678万余元，从中获利3万余元 。
虹口区检察院审查后认为，曾某、陈某、祝某等8人明知所转移钱款是犯罪所得仍予以转移，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任 。(完)
【编辑:李玉素】
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