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最高人民检察院|【金融检察微课堂】警惕！荐股骗局又出新套路……


北京联盟_本文原题：【金融检察微课堂】警惕！荐股骗局又出新套路……
最高人民检察院|【金融检察微课堂】警惕！荐股骗局又出新套路……
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投资股票赔了公司能给补损？
结果越补越损
亏损从30多万变成140多万
……
原来是“股票老师”编造了公司信息
一人分饰多角
以补损的理由骗取钱款
近日 ， 上海市宝山区检察院
对该起诈骗案提起公诉
案情回顾
2018年2月初 ， 资深股民何女士在手机APP软件里看到汪某在直播推荐股票 ， 见汪某对投资技巧说的头头是道 ， 何女士很是心动 ， 立即加了汪某的微信 。 之后 ， 在汪某的指导和推荐下购买股票 ， 谁料没多久就亏了30多万元 。
汪某说他所在的私募公司会有补损 ， 但是一直没有动静 。 直到2019年8月 ， 汪某说公司开始补损了 ， 可以把亏掉的钱全额补给何女士 ， 何女士名下的储蓄卡可以在该私募公司申办股票亏损补偿 ， 每张卡可以申请补损最高85万元 ， 但是补损钱款到账后要给汪某部分回扣 。 何女士觉得非常吸引人 ， 就开始根据汪某的指示进行操作 。
申请补损需要交纳一部分保证金 ， 数额为最高补损额度85万元的30% ， 汪某说保证金多交一点 ， 可以按照最高额度补偿且能更快拿到补损款项 。 何女士信以为真 ， 在四个月内 ， 通过微信、支付宝和银行卡一共转了140多万元给汪某 。 汪某一开始说能返还390多万 ， 但之后找各种理由推脱 。
到了2019年12月 ， 何女士和儿子将汪某约了出来 ， 汪某说公司已经把钱打到他账上 ， 但是这笔钱他用于投资比特币生意亏损了 ， 承诺2020年1月归还钱款 。 到了约定时间 ， 仍无法归还 。 在何女士儿子的再三催问下 ， 汪某终于承认公司补损这件事是欺骗何女士的 ， 他所在的某某私募公司是他杜撰的 ， 连公司财务吴某、公司老板杨某都是他一人扮演 。 到案发 ， 汪某仅归还了2万多元 。 何女士就此向公安机关报案 。
汪某到案后对诈骗犯罪事实供认不讳 。 他交代 ， 自己一直从事证券投资行业 ， 2016年开始在手机APP软件上的直播板块进行直播 ， 介绍一些金融知识和投资技巧 ， 积累了不少的观众 ， 听从他何时购买或抛售推荐的股票 。 2020年3月 ， 汪某没有工作 ， 手头缺钱 ， 几个网贷平台都催着他还钱 。 汪某就想出了让这些客户交纳保证金的方式骗钱 ， 解决眼下的困境 。
如何寻找目标呢？汪某想到之前客户会把买卖股票的盈亏情况告诉他 ， 就找到亏损的客户 ， 说公司出钱给客户补损 ， 以此来留住客户 ， 但只有一部分名额 ， 客户需要交10%的保证金 ， 一些客户就陆续把钱打给汪某 。 为了让客户相信 ， 汪某一开始说收取一两千 ， 有客户问起为何不到账 ， 就解释需要再交一点保证金 。 有些客户交了好几次保证金还没收到钱 ， 有的还说要报警 ， 汪某就退给他们一些稳住他们 。 碰到缺钱的时候 ， 再骗他们说只有再交保证金才能最快通过审核拿到补损的钱 。
演戏演全套 ， 汪某编造了公司 ， 通过电脑做了公章 ， 还申请微信小号饰演公司老板、财务与客户联系 。 就这样 ， 汪某骗了包括何女士在内的多人 ， 共计160多万元 ， 这些钱被汪某用于归还几个贷款平台上的钱款及炒比特币 。
宝山区检察院经审查认为 ， 汪某以非法占有为目的 ， 虚构事实骗取他人财物 ， 数额特别巨大 ， 犯罪事实清楚 ， 证据确实充分 ， 以诈骗罪对其提起公诉 。 日前 ， 法院以诈骗罪判处汪某有期徒刑十一年 ， 并处罚金人民币十万元 。
检察官提醒
投资理财需谨慎 ， 天上不会掉馅饼 。 不法分子就是利用投资者急于回本的心理进行诈骗 ， 任何需要事先交纳钱款的情况都要提高警惕 ， 谨慎对待 。
【最高人民检察院|【金融检察微课堂】警惕！荐股骗局又出新套路……】


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