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电信诈骗|重庆渝北：保持打击电信网络诈骗犯罪高压态势


今年以来 ， 重庆市渝北区公安在全力抗疫情、保民生的同时 ， 积极落实公安部“净网2020”“云剑2020”等专项行动 。 渝北区反诈中心 ， 网安等部门运筹帷幄、主动出击 ， 全力侦办涉电信网络诈骗犯罪及其衍生的“黑灰产”犯罪 ， 先后抓获以王某、田某等为首的40余名涉电信网络诈骗及涉“黑灰产”犯罪嫌疑人 ， 查获对公账户260余套 。
账户异常 ， 牵出贩卖对公账户“黑灰产”犯罪团伙
今年年初 ， 渝北警方在工作中发现一异常银行账户 。 民警通过对账户的核实 ， 了解到该账户与所属的企业信息、经营地址均不实 ， 疑似虚假企业 。 其虚假注册的“法人”杨某系社会闲散人员 ， 并无能力开办公司 。 据杨某交代 ， 有人以500元的酬劳利用杨某的身份注册了公司还办理了对公账户 ， 且前后又注册了其他3个公司 ， 而杨某本人并不知道这些账户的用途 。
渝北警方立即对邀杨某注册公司办理对公账户的人员展开侦查：原来2019年8月以来 ， 犯罪嫌疑人王某伙同涉案人员田某注册了一家名为“重庆某咨询管理有限公司”的机构 ， 对外宣传业务经营范围为工商行政服务 ， 实际通过网络招揽社会闲散人员 ， 伪造注册资料 ， 开设虚假公司及对公银行账户 ， 并把开设的虚假公司及对公银行账户以7000元左右的价格在网络上进行兜售 ， 从而形成了一条为电信网络诈骗服务的“黑灰产”链条 。
黑灰产“对公账户”成为电信网络诈骗洗钱账户
今年5月 ， 受害人范女士（化名）报警称其与网上认识的“男朋友”在名为“路金宝”的一款手机赌博软件上投资了一大笔钱 ， 自己先后转账180余万 ， 目前账户被冻结 ， “男友”失踪 。 据范女士介绍 ， 她与这位“男朋友”于2019年底在网上认识 ， 相处一段时间后 ， 男友推荐她投资这个“路金宝” 。 范女士在“爱情”力量的推动下 ， 向平台投资了65万元 。 随后平台突然以“洗黑钱”为由把他们的账户冻结 ， 称想要解冻就必须缴纳保证金 。 不明真相的范女士就又向该平台转账了接近90万元的保证金 。 但事情远没有那么简单 ， 平台又说“账户流水”不够 ， 于是她又充了30多万流水 。 再后来 ， 平台又说她恶意刷流水 ， 账户依然不能解冻 。 情急之下 ， 范女士前往上海找“男朋友” ， 但此时 ， 原本“恩爱”的男友再也无法联系上了 。
渝北警方在侦查中发现 ， “路金宝”赌博平台客服所属IP都在境外 ， 范女士在网上结识的“神秘男友”的个人信息、公司信息、通讯信息全是冒用他人的 。 警方确认这就是一起以婚恋手段实施的电信网络诈骗 。 为最大限度挽回范女士的经济损失 ， 渝北警方立即梳理被骗账款流向 ， 发现其中一笔账款的走向正是在办的这起“黑灰产”案中涉及的“对公账户” 。
警方重拳出击 ， “黑灰产”团伙覆灭
该“黑灰产”团伙以中间人、或者“法人头子”身份 ， 纠集社会闲散人员 ， 以给钱让他人帮忙的名义 ， 利用闲散人员的身份注册企业 ， 之后再拿着企业注册信息前往银行开设企业对公账户转售获利 。 该团伙转售的账户大多销往了东南亚等境外 ， 实际上成为了帮助电信网络诈骗团伙、境外赌博团伙等非法组织的洗钱账户 。 今年5月 ， 渝北警方经过周密部署 ， 一举在多地同时抓获40余名“黑灰产”犯罪嫌疑人 ， 查获对公账户260余套 ， 案件办理进展顺利 ， 目前已进入公诉阶段 。
渝北区公安分局将继续深入开展“净网2020”“云剑2020”等专项行动 ， 严厉打击各类新型电信网络诈骗犯罪 。 警方呼吁广大群众 ， 如发现有买卖银行卡、对公账户和手机卡的违法犯罪行为 ， 请及时向公安机关报案 。 同时 ， 请务必增强对个人信息、家庭信息、银行卡号等信息的保护意识 ， 防止被不法之徒利用 。
【电信诈骗|重庆渝北：保持打击电信网络诈骗犯罪高压态势】


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