孝感公安|涉案流水上十亿！孝感打响“断卡”闪电战
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10月28日上午 ， 湖北大悟城区某信息咨询公司内 ， 数以百计的银行卡、名目繁多的营业执照及印章被从抽屉中里悉数搜出 。 公司负责人在公安民警威严注视下汗如雨下……同日 ， 孝感各县市区频传捷报 ， 隐匿在孝南、汉川、应城、安陆、孝昌等地的开贩卡团伙应声落网 。
为深入贯彻全国全省打击治理电信网络新型违法犯罪工作“断卡”行动部署会议精神 ， 全省打击治理电信网络诈骗犯罪攻坚专班联合孝感市公安机关打响“断卡”行动集中收网闪电战 。 10月28日当天 ， 根据公安部下发的对公银行账户线索及自营“两卡”线索 ， 攻坚专班精准打击共 抓获 “两卡”犯罪嫌疑人50名 ， 收缴涉案手机卡180张、银行卡395张、对公账户资料22套、以及大量U盾、pos机等作案设备， “断卡”集中收网行动取得显著战果 。
在大悟 ， 4个开贩卡团伙被打掉 ， 涉案资金流水达10亿元 。为侦办相关案件 ， 大悟县公安局民警刘高鹏等人在疫情期间多次赴山东、甘肃、宁夏等地跨省取证 ， 到当地未入住酒店 ， 曾连续3天2夜吃住全在自带车上 。 经过半年多的仔细侦查 ， 警方一举打掉4个犯罪团伙 ， 刑事拘留46人 ， 冻结账户400余个 ， 冻结涉案资金1200余万元 。 同时 ， 警方还摧毁但某某代办对公账户公司窝点1个 ， 其共帮助湖南、宁夏、四川等省份19名外地人办理26套营业执照及对公账户以获取非法得利 。
↑大悟4个开贩卡团伙被打掉 ， 涉案资金流水达10亿元
【孝感公安|涉案流水上十亿！孝感打响“断卡”闪电战】
在孝南 ， 警方在电竞酒店内查获跨境帮信犯罪团伙 ， 其转移非法资金近1800万元 。孝南区公安分局组织60余名警力在城区一电竞酒店内 ， 打掉一个以卢某为首 ， 利用某代付平台为境外转移非法资金近1800万元的犯罪团伙 。 目前 ， 7名犯罪嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留 。
在应城 ， “00后”参与“跑分”洗钱 ， 流水金额高达数百万元 。应城市公安局在城区某宾馆抓获吴某等7名涉诈嫌疑人（其中2人为“00后”） ， 现场缴获正为网上赌博、诈骗团伙“跑分”洗钱的手机15部 ， 涉案银行卡15张 ， 用于开设对公账户的营业执照10张 。 现场初步排查发现 ， 该团伙流水金额高达数百万元 。
↑应城“00后”参与“跑分”洗钱 ， 流水金额高达数百万元
汉川连续打掉8个团伙 ， 采取强制措施27人；云梦查扣涉案银行卡11张、手机卡49张、注销非法账户200余个；孝昌抓获嫌疑人8人破获“两卡”案件12起 ， 收缴对公账户资料8套、涉案银行卡45个、涉案电话卡147个；安陆抓获涉“两卡\"犯罪嫌疑人5人 ， 采取强制措施5人 ， 收缴银行卡79张；高新缴涉案手机卡36个银行卡、U盾20套 。
“从开卡人顺线溯源、快速打击是有效举措 。 ”全省打击电信网络诈骗攻坚专班联合孝感市公安机关启动快速打击、制定惩戒黑名单、约谈相关企业 ， 推进“断卡”全面开展 。
今年以来 ， 孝感市公安局积极会同银行、电信等行业职能部门 ， 牢牢把握疫情形势下通讯网络诈骗犯罪新情况、新变化 ， 坚持把打击治理黑灰产 ， 特别是整治“两卡”违法犯罪作为重点方面 ， 建立制度机制 ， 创新打法战法 ， 切实加强对这类违法犯罪的严打严管严控工作 。
目前 ， 孝感市公安局联合人民银行和三大运营商 ， 已对首批涉嫌出售出租出借“两卡”的512名个人和54家企业纳入“黑名单” ， 实施了失信惩戒 ， 他们将面临着暂停个人所有银行账户非柜面业务、支付账户所有业务5年 ， 5年内不得新开账户以及停止办理手机卡新入网业务5年 ， 停止办理宽带、固定电话等其他新入网业务2年 ， 仅保留1张电话卡的失信惩戒 。
“制定一套两卡治理的工作流程 ， 建立一套“两卡”责任监督体系 ， 推出一个惩治失信人员的‘黑名单’制度 ， 组织一次集中收网行动 ， 彻查一批涉案较多的营业网点 ， 制作一系列防诈反诈的宣传产品， 有效从源头开展综合治理 ， 为全国‘两卡’行动作出孝感贡献 。 ”全省打击电信网络诈骗攻坚专班有关负责人介绍 。
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