萧山|36人被抓！大快人心！
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然而一旦你这么做了 ，很可能就成为了诈骗团伙的帮凶 ，将面临法律制裁 。
【萧山|36人被抓！大快人心！】
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在杭州市公安局的统一部署下 ， 萧山警方打 击治理电信网络犯罪“百日攻坚战”持续发力、火力全开 ，于 近日摧毁 一特大电信网络诈骗“洗钱”团伙 ， 该团伙 专门帮诈骗团伙转账分流赃款， 团伙下游成员因为一点蝇头小利被犯罪团伙利用 ， 不惜铤而走险 ， 如今追悔莫及……
小案挖出大案
21岁的小吴（化姓） ， 来自安徽 ， 在萧山做装修工 。
近日 ， 小吴闲来无事 ， 在新街一家酒店门口 ， 通过QQ“附近的人”功能添加了一个 美女头像简介暧昧的陌生账号 。
对方声称 “提供小姐服务”，但要先付定金100元 。 小吴照办后 ， 对方又要200元见面费 ， 接着又是388元 保证金。小吴付款后 ， 却被对方拉黑 ， 他这才发觉被骗 ， 急匆匆向萧山警方报案 。
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接到事主报警后 ， 对于这一涉案 仅688元的“小案”， 萧山警方却没有丝毫怠慢 ，刑侦大队瓜沥中队 会同 刑事犯罪研判中心 经过缜密分析 ， 发现 涉案赃款被多个账号层层转移 ，这些账号多为个人微信、支付宝账户或者对公账户 。
如此操作具有较强的迷惑性 ， 严重干扰了公安机关的侦查方向 。 而除了本案中的赃款 ， 这些账户还频繁对 其他来路不明的资金 进行转账操作 。 萧山警方由此判断 ， 这背后很可能隐藏着一个 专门帮诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙 。
专案经营 雷霆收网
萧山警方对此高度重视 ， 立即由刑大瓜沥中队牵头 ， 抽调靖江、新街、衙前、党湾、南阳、益农等派出所精干警力 成立专案组，由 刑事犯罪研判中心 、法制大队 提供支持 ， 分工协作开展案件攻坚工作 。
通过一个多月的努力 ， 专案组基本摸清了该团伙的主要成员身份和组织架构 ， 于是果断组织集中收网行动 。
▍犯罪团伙组建群聊并发展下线
因团伙成员分布各地 ， 专案组克服警力不足等困难 ， 由刑大瓜沥中队副中队长 华立飞 带领 高志鉴等专案组精锐力量 ， 兵 分多路， 辗转全国多地 ，采取严密举措分批抓捕 。
团伙主犯金某某首先在河北石家庄被抓获 ，其他小组也在河北、山东、湖南、湖北、辽宁、黑龙江、重庆、江苏等地开展工作并实施抓捕 。
▍团伙主犯金某某被抓获
截止10月10日 ， 专案组共抓获团伙成员 36人， 初步查明涉案金额 500余万 。
组织严密的犯罪产业链
团伙主犯金某某 ， 男 ， 26岁 ， 黑龙江人 。曾在国外打工期间 ， 接触到境外洗钱团伙并加入其中 。 回国后 ， 金某某便萌生了 自己组建一个洗钱团伙 的想法 。
他找来冮某某、王某某、李某等一众狐朋狗友为下家 ， 再由他们通过建群拉人等途径各自发展下线 ，唆使诱导一些贪图小利人员 ，提供微信、支付宝、商家收款码等个人或者对公账户 ，通过这些账户接收转账诈骗赃款， 团伙成员从中抽取 1%至20%不等 的好处费 。
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