江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > 财经 > >

账户|货车司机连开了四家公司？警方一查果然有猫腻

扬州江都一男子连开四家公司 ， 并且经常和境外公司有大额资金交易 。 民警经过调查 ， 发现该男子只是一名货车司机 。
根据这一线索 ， 警方捣毁了一个向网络通讯诈骗人员 ， 出售对公账户的犯罪团伙 ， 抓获35名犯罪嫌疑人 ， 涉案金额达二百多万元 。
账户|货车司机连开了四家公司？警方一查果然有猫腻
文章图片

△ 警方抓获部分犯罪嫌疑人 通讯员供图
2020年6月 ， 民警在例行走访的过程中 ， 发现江都一家公司资金流水异常 ， 并显示与境外公司存在交易 。 在对该公司的流水进行梳理后 ， 民警发现该公司的流水与多起网络通讯诈骗案件有关联 。 民警对该公司的法人江某进行了研判分析 ， 发现江某竟然是一名货车司机 ， 今年35岁 ， 一直从事货运业务 ， 民警便传唤江某进行调查 。
据江某反映 ， 2018年 ， 江某在南通打工的时候 ， 因为网贷与苏某认识 ， 今年4月份 ， 因为手头有点紧 ， 于是他就联系了苏某 ， 本来是找他贷点款 ， 但苏某却给他指点了一条“发财之路” 。
苏某告诉江某 ， 可以通过开设公司和办理对公账户买卖来赚钱 。 江某一开始比较犹豫 ， 但苏某告诉他 ， 这些账户都是给境外的一些网络赌博平台走流水用的 ， 没有风险 。 在苏某的唆使下 ， 江某先后开设了四家公司 ， 从苏某处获利18000元 。
账户|货车司机连开了四家公司？警方一查果然有猫腻
文章图片

根据江某交代的线索 ， 侦查人员立马赶赴南通实施抓捕 。 苏某归案后向公安机关交代 ， 2018年左右的时候 ， 其在一个网贷群里接触到了买卖公司营业执照和对公账户这项活动 。
在短短两年之内 ， 先后收购50余套公司营业执照和对公账户 ， 分别卖给了山东人陈某和另一名江苏南通人王某 ， 都是以4500元的价格 ， 向其下线收购公司营业执照和对公账户 ， 再以6000元左右的价格 ， 将公司营业执照和对公账户卖给了王某和陈某 ， 每套获利人民币1500元 ， 共计获利人民币75000元左右 。
根据苏某交代的线索 ， 民警迅速分赴各地进行抓捕 ， 抓获各类违法犯罪嫌疑人35名 ， 查获各类对公账户200多套 ， 涉案金额高达两百多万元 。
在对涉案的对公账户进行梳理的过程中 ， 民警发现 ， 这些对公账户大多数都涉嫌网络通讯诈骗和网络赌博案件 。
账户|货车司机连开了四家公司？警方一查果然有猫腻
文章图片

据办案民警介绍 ， 根据人民币银行结算账户管理办法规定 ， 存款人不得出租出借银行结算账户 ， 最高人民法院也进行了规定 ， 出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为 ， 应追究出借人相应的民事责任 。
并且根据中华人民共和国刑法规定 ， 公民出借出售个人银行账户 ， 用于网络赌博、诈骗等违法犯罪活动 ， 可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪 。
【账户|货车司机连开了四家公司？警方一查果然有猫腻】因此 ， 市民切勿向他人出售个人的银行卡和银行账号 ， 以免承担刑事责任 。


    推荐阅读


    上一篇：|吓跑了中国买家 澳大利亚楼市静得可怕

    下一篇：税|房子多的人“麻烦来了”？房产税没来，2个消息先来了，涉及2亿人