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期货|因为无KYC，传中国房地产高管用BitMEX/Bybit洗钱？


北京时间10月1日全球最大的专业加密货币衍生品交易所BitMEX遭到美国商品期货交易委员会指控 ， 罪名包括未经注册的交易平台、违反反洗钱政策等 。 身在美国的BitMEX CTO Samuel Reed在周四上午遭到逮捕 。
阅读起诉书得知 ， 核心原因是美国商品期货交易委员会认为BitMEX为数千名美国用户提供服务却未经注册批准 ， 以及BitMEX一直强调自身的匿名性 ， 无需进行KYC认证 。 起诉书还强调 ， BitMEX对受美国制裁的伊朗交易者提供服务 ， 并且未对其实施反洗钱政策 。 BitMEX回应称 ， 坚决不同意相关指控 ， 并将为之辩护 ， BitMEX表示从成立之初就一直遵守美国法律 。
BitMEX遭到起诉 ， 让作者回想起一起国内知名地产媒体的爆料 。 吴说区块链获悉 ， 知名地产***地产天机9月21日曾爆料 ， 某十强房企集团总裁几十亿身家 ， 吃回扣是常事 ， 并且善用区块链技术 ， 将等量的加密货币存入不同的交易所账户 ， 在期货市场做对冲交易 。
总裁的亲信作为操作人员 ， 将这些币分成两份 ， 转入某个期货交易所（如Bybit、Bitmex等） 。 然后进行对冲交易 ， 一个账户开多 ， 一个账户开空 。 带杠杆 ， 直到一个账户归零时 ， 将另一个账户平仓 ， 这笔交易就被证明为盈利了 。

然后将币存入Coinbase ， 并证明这些币来自于上述交易所得 ， 提现 ， 交点税 ， 就可以拿去消费 。 在海外审查机构面前 ， 只需证明赚钱的那个账户 ， 是交易获得的盈利 ， 并在套现时缴税即可 。
地产天机是房地产圈知名爆料*** ， 作者长期从事审计工作 ， 获得的这一信息非常详细 ， 似乎并非空穴来风 。
期货|因为无KYC，传中国房地产高管用BitMEX/Bybit洗钱？
本文插图

文中提到使用BitMEX与Bybit的核心原因 ， 自然是因为它们无需进行KYC认证 ， 不过它们也不提供现货与法币服务 。 如对BitMEX的起诉书所说 ， 在2020年8月之前 ， 用户可以在BitMEX上匿名注册交易 ， 仅仅需要提供一个邮箱地址 ， 不需要提供任何身份信息 。 在2015年 ， BitMEX打广告称无需真实姓名与其他认证 。
因为受到监管压力 ， 今年8月BitMEX更新了KYC政策 ， 要求所有新增用户必须提供KYC ， 老用户在2021年2月之前必须更新KYC 。 bitcoin.com曾统计了6个不需要（或很少需要）KYC的交易所 ， 它们包括币安、库币、Bitmax、Bybit和bitcoin.com等 。 当然它们都表示不对任何美国用户提供服务 。
文中该房地产商利用合约交易所洗钱的手法是否真实 ， 也受到了一些质疑 。

例如 ， 你无法保证存有黑钱的本金账户亏钱而另一账户一定赚钱 。 此外也有质疑观点称 ， 这种做法过于复杂 ， 直接混币然后换成BTC ， 再进行OTC交易换成法币 ， 似乎更加简单 。 当然也可能因为在发达国家监管较严 ， 直接操作无法证明来源的合规性 ， 于是有了上述对敲手法 ， 才能方便“总裁”将资金转移给海外的亲属子女等 。 此外 ， 据悉Bybit上禁止同一个人开两个账户对冲 ， 后续针对跨平台账户对冲的风控也可能加强 。
BitMEX事件对主流交易所将起到较大的威慑作用 ， 预计主流衍生品交易所启用、加强KYC政策将成为趋势 ， 与此同时中小型交易所将从中夺取一定市场份额 。 当然更重要的是 ， 不要漏掉封锁任何一个来自美国的用户 。
【期货|因为无KYC，传中国房地产高管用BitMEX/Bybit洗钱？】


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