检察日报|500亿“区块链”骗局：传销套路穿区块链新“马甲”( 二 )
如何查清资金流向？承办检察官根据犯罪嫌疑人口供和公安机关提供的审计报告 ， 再结合鉴定报告 ， 逐一核查涉案数字货币去向 。 在这一过程中 ， 承办检察官发现有450个比特币不知去向 。 而这450个币的原始持有者——陆某某始终辩称“助记词忘记了 ， 无法找回” 。 经过全面梳理陆某某、陈某某、刘某等人口供 ， 发现450个币的最终去向均指向了一个人——陆某某的弟弟陆某龙 。
陆某龙在币圈有一定知名度 ， 曾是“币知财经”的创始人 。 由丁某推荐加入 ， 负责平台推广、对外宣传 。 按照2019年6月市值来算 ， 这450个比特币合计人民币4000余万元 。
承办检察官分析 ， 陆某龙姐弟“玩转”币圈多年 ， 深谙币圈之道 ， 加之价值之大 ， 不可能犯这么低级的错误 。 遂引导公安机关以陆某龙为中心 ， 辐射其周边人 ， 对他们的通讯设备以及钱包账户地址进行实时监控 。
后经多次审查 ， 成功追回200多个比特币和10万多个柚子币(由其转移的249个比特币兑换而成) ， 合计价值人民币近3000万元(行情变化) 。
面对翻供 ， 公诉人从容应对
由于涉案人员多、金额大 ， 证人证言纵横交叉 ， 为了实现精准打击 ， 盐城经开区检察院积极联合上级院、公安、法院进一步统一执法尺度 ， 凝聚办案共识；同时 ， 在庭前围绕案件定性和主从犯地位区分两个方面 ， 形成3万余字的出庭预案材料 ， 准备了60多项应对意见 。
今年7月2日 ， 该案开庭审理 ， 3名公诉人出庭 ， 而辩护律师有14名 。
庭上 ， 丁某面对检察机关指控的犯罪事实全盘翻供：“我对指控我策划品牌有异议 。 陈某只是跟我咨询App信息 ， 没有告诉我层级模式 ， 我不知道这是传销 。 ”
公诉人结合案件事实 ， 运用精心设计的讯问提纲 ， 与丁某当庭质证：“你账号下面的336个会员是谁发展的？这336个账号就没有一个人投钱吗？”“我不知道 。 ”
公诉人继续问道：“郑某、王某虎、陆某龙他们在平台里具体分工是什么？”“郑某负责平台维护、技术开发 ， 王某虎后来接替郑某做技术开发 ， 陆某龙负责推广Plus 。 ”“ 他们是怎么加入的？”“ 是我介绍给陈某的 。 ”
……
公诉人又出示了丁某与陈某的微信聊天记录 ， 证实“PlusToken”平台名称、组织架构、奖励机制、运营机制等关乎发展的关键部分均由丁某和陈某商议策划 。
丁某仍坚持辩称“我只是普通成员” ， 但随着庭审的推进 ， 他组织、领导传销活动的犯罪事实暴露无遗 。
公诉人对丁某和另外4名翻供的被告人的量刑建议刑期 ， 均被法院采纳 。 丁某最终被判处八年零八个月有期徒刑 ， 并处罚金人民币400万元 。
【检察日报|500亿“区块链”骗局：传销套路穿区块链新“马甲”】卢志坚 伏晶 周雨晴
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