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快递|常州一诈骗团伙炮制快递“空包”诈骗 骗了至少115人


现代快报讯通过在某电商平台开设虚拟店铺 ， 发送无货可供的购物链接 ， 让对方支付货款后 ， 又通过 " 空包 " 单号表示物品已收到 ， 骗子玩的这把 " 空手道 " ， 让购物的钱款直接流入他们的账户 。 近日 ， 常州武进警方在收到常州市反诈骗中心交办的线索后 ， 通过合成作战 ， 成功破获一起网络交友诈骗案 ， 捣毁诈骗窝点 1 个 ， 抓获犯罪嫌疑人 16 名 ， 缴获作案手机 11 部 ， 作案电脑 20 台 ， 还有大量银行卡及诈骗剧本等作案工具 ， 涉案金额 160 余万元 ， 经过近一个月的连续深挖审查 ， 已梳理核实受害人 115 名 。
快递|常州一诈骗团伙炮制快递“空包”诈骗 骗了至少115人
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△警方端掉诈骗团伙窝点

网络爱情长跑 9 个月 ， 未能修成正果
现代快报讯采访人员从武进警方了解到 ， 去年 12 月 ， 在常州打工的史某通过同乡征婚交友 QQ 群主动添加了一位异性好友 ， 对方自称姓王 ， 在常州开着一家服装店 ， 娇美的微信头像颇让史某心动 。 经过一段时间的聊天 ， 史某被对方的主动热情所感染 ， 觉得自己终于遇到了 " 真爱 " 。
期间 ， 对方总会发来些衣服、玩偶等淘宝购物链接让史某支付钱款 ， 因为价格在几百元区间 ， 不算贵 ， 史某总会满足对方 。 在物流显示收货的那几天 ， 对方也更显温柔可人 。

快递|常州一诈骗团伙炮制快递“空包”诈骗 骗了至少115人
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快递|常州一诈骗团伙炮制快递“空包”诈骗 骗了至少115人
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△诈骗人员发给受害者的图片
为博美人一笑 ， 对方开口需要支付的开店租金、看病钱、结婚彩礼等钱款 ， 史某也是有求必应 。
随着时间的推移 ， 两人的感情也在不断加深 ， 史某提出两人见上一面 ， 但每次却因为对方有事而夭折 ， 即使满足对方发送了大额红包 ， 最后也不了了之 。 今年 8 月初 ， 史某因没有发送 3344 元红包 ， 结果被对方拉黑了 。 幡然醒悟的史某随后向警方报警 。
民警核实到 ， 在这段 " 爱情长跑 " 里 ， 史某前后共花去了总计 54146 元 。 民警通过侦查发现 ， 史某钱款通过三四层级的转账后 ， 最终流入一个叫李某的账户 ， 而这样的可疑资金流多达 200 余条 。
循线追踪跨区域 ， 端掉诈骗窝点
由于案情重大 ， 武进公安分局迅速成立由刑侦等相关警种组成的专案组 ， 依托分局合成作战中心 ， 对李某的资金流、信息流和人员关系等情况逐条梳理 ， 抽丝剥茧 。 通过一个星期的连续工作 ， 专案组摸清了该团伙的组织架构、人员分工和运作模式等情况 ， 一个以李某为首的诈骗团伙浮出水面 。 侦办民警发现 ， 该团伙成员共 10 余名 ， 呈公司化运作 ， 藏匿在河南一带实施非法活动 。

8 月 15 日 ， 专案组出动 30 余名警力奔赴河南 。 在当地警方的协助下 ， 前往该诈骗团伙窝点所在地——河南平顶山郏县某小区 ， 通过秘密摸排走访、蹲守等多种侦查方式 ， 进一步摸清团伙成员的基本活动规律 。 8 月 17 日 ， 由于当天小区停水 ， 团伙成员陆续从某居民楼二楼一出租房下楼前往公厕 ， 四个多小时的时间里 ， 10 余名前期掌握的嫌疑人员相继露面得以查验 。
快递|常州一诈骗团伙炮制快递“空包”诈骗 骗了至少115人
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△诈骗人员用不同手机扮演不同角色
团伙成员集中 ， 专案组认为机不可失 ， 决定择机收网 。 中午 12 时许 ， 抓捕组果断行动 ， 当场抓获犯罪嫌疑人 15 人 ， 查获作案手机 11 部、电脑 20 台、账本、员工手册、银行卡等物品若干 。8 月 22 日 ， 犯罪嫌疑人李某投案自首 。
炮制快递 " 空包 " 诈骗 ， 月进几十万

通过审查 ， 犯罪嫌疑人李某交代 ， 2019 年 4 月 ， 其将做网上直播秀的公司 " 转型 " ， 在某电商平台注册开设 5 个售卖衣服、玩偶、首饰的店铺 ， 从网上招聘或通过员工间介绍发展团伙成员 ， 让其通过社交软件假意与陌生男性谈恋爱 ， 用 " 套路话术 " 升温 " 感情 " 后 ， 发送虚拟购物链接让男方高价购买或者骗取对方红包 。 成功付款后 ， 他们用快递 " 空包 " 向男方显示物流信息 ， 让受害者深信所谓的 " 女友 " 已收到礼物 。
快递|常州一诈骗团伙炮制快递“空包”诈骗 骗了至少115人
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【快递|常州一诈骗团伙炮制快递“空包”诈骗 骗了至少115人】△诈骗人员忽悠受害者送礼物

民警介绍称 , 这些快递 " 空包 " 没有实际包裹 ， 但通过单号能查询到完整的揽收、运输、派件、签收等信息 ， 它和真实的快递唯一的区别就是没有实物的流动 。 网店内也没有实物 ， 图片是从其他店铺中下载而来 ， 标价却提高了 5 到 10 倍 ， 每个月有十几万进账 。
团伙成员使用的 QQ 号和微信号都是李某事先购买好的 ， 日常聊天需要语音和视频时 ， 就找女员工代替 ， 成员在网络上同时与多人保持所谓的男女朋友关系 ， 以广撒网达到骗钱目的 。


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