汇丰|汇丰又摊上事了！无视监管规定，5家银行陷洗钱丑闻( 二 )
"大到难以起诉"
然而 ， 对于外资银行屡屡触犯洗钱罪名而面临的司法起诉 ， 往往都以向当地政府支付罚金达成和解告终 。 即便这些银行在各地为犯罪网络转移了数额惊人的非法现金 ， 却大多未能得到应有的制裁 。
以汇丰银行为例 ， 汇丰在2012年卷入洗钱丑闻后被美国政府起诉 ， 但在2016年美国国会披露的一份报告中 ， 美国官员解释对汇丰免于起诉的理由是 ， 一些金融机构大到难以进行司法起诉 ， 强行起诉可能导致一场"全球金融灾难" 。
美国司法部发言人彼得?卡尔(Peter Carr)称 ， 作出免于起诉的决定考虑了多方面因素 ， 包括"是否会对无辜的第三方比如雇员、客户、投资人、养老金领取人以及公众造成负面影响" 。
美国司法部前高级官员、金融犯罪检察官保罗·佩尔蒂埃（Paul Pelletier）在接受采访时亦表示 ， "大银行知道检察官没有牙齿 。 "
值得一提的是 ， 中国商务部近日发布了《不可靠实体清单规定》 。 根据规定 ， 被列入清单的外国实体 ， 在从事与中国有关的进出口活动、到中国境内投资 ， 或是入境中国时都可能受到相应措施的处理 。
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