清朗天空|断链条、端窝点！泉州这个犯罪团伙9人全部被抓
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来源：泉港公安
今年以来 ， 泉港公安分局加大了对电信网络诈骗犯罪背后“黑灰”产业的打击力度 ， 在核查打击出售银行卡、电话卡等行为的同时 ， 大力深挖背后违法犯罪 ， 全链条打击买卖银行卡、电话卡 ， 达到“破一案带一串”的打击效果 。 日前 ， 泉港公安成功斩断一条集卖卡、收卡为网络赌博、电信网络诈骗洗钱的完整的买卖银行卡违法犯罪链条 ， 抓获以吴某彬为首的9人犯罪团伙 。
卖卡违法嫌疑人曾某彬
9月10日下午 ， 泉港公安分局前黄派出所根据公安部下发的银行卡核查线索 ， 抓获出售银行卡的曾某彬(男 ， 1974年生 ， 泉港区前黄镇人) 。 据曾某彬交代 ， 今年8月初 ， 其朋友钟某龙以做生意为由向其借用银行卡 ， 并给了钟某龙500元“感谢费” 。 一周后 ， 钟某龙带着朋友连某阳再次找到曾某彬 ， 向其收购更多的银行卡 。 这时候 ， 曾某彬也清楚了知道了所谓的生意就是为网络赌博“洗钱” 。 贪图小利的曾某彬在明知是违法犯罪的情况下 ， 依然按照钟某龙和连某阳的指示办理了银行卡 ， 并出售给他们 。
“卡贩子”钟某龙（左）、连某阳（右）
9月10日晚 ， 办案民警连夜出击 ， 成功抓获钟某龙和连某阳 。 经进一步调查 ， 钟某龙和连某阳四处收购的银行卡都再次转卖给了一个“洗钱”窝点 。 办案民警乘胜追击 ， 于当晚在泉港区山腰街道一小区出租房内抓获吴某彬（男、1988年生 ， 惠安县东桥镇人）为首的洗钱团伙6人 ， 扣押涉案手机40部 ， 涉案银行卡100张 。
【清朗天空|断链条、端窝点！泉州这个犯罪团伙9人全部被抓】在办案民警冲进出租房时 ， 吴某彬正在微信工作群“万事大吉”发布“洗钱”任务 ， 现在看来 ， 违法犯罪必不吉利 。 今年8月份初 ， 吴某彬通过朋友 ， 承接了为境外网络赌博转移赃款的业务 。 随后 ， 吴某彬便开始招募员工 ， 成立公司 。 就这样 ， 吴某彬要求员工不对外透露工作内容 ， 甚至不能点外卖 ， 蜗居在出租房内开始了“洗钱”工作 。 但再怎么掩藏 ， 违法犯罪终究还是会受到法律的惩处 。 目前 ， 吴某彬等人已被刑拘 ， 案件正在进一步侦办中 。 泉港警方严厉打击买卖银行账户违法犯罪 ， 发现一起 ， 坚决彻查一起 ， 绝不手软 。 出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户危害巨大 。 对于个人而言 ， 出租、出借、出售银行卡 ， 极有可能被收卡人用来从事非法活动 ， 给自己带来极大的法律风险 ， 甚至承担刑事责任 。 同时呼吁广大群众 ， 发现有买卖银行卡、对公账户和手机卡的违法犯罪行为 ， 请及时拨打110向公安机关举报 。
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