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法制|浙江警方打掉一“杀猪盘”团伙 抓获62人涉案3000余万元

中新网金华9月4日电(奚金燕 陈美青)随着诈骗团伙手段层出不穷 ， 有一些“荐股”群就成了“养猪场” 。 4日记者获悉 ， 浙江金华婺城警方对外通报一起全链条打击借以“荐股”名义实为“杀猪盘”的幕后团伙 ， 共抓获犯罪嫌疑人62人 ， 涉案金额3000余万元 。
家住金华的陈先生正是受害者之一 ， 本想能够“抄底血赚” ， 却不料百万积蓄转眼血本无归 。 事情要从2019年9月的某天说起 ， 陈先生突然接到一陌生电话 ， 对方称自己是某证券公司的客服 ， 可以拉他进微信炒股群免费学习炒股课程 。
【法制|浙江警方打掉一“杀猪盘”团伙 抓获62人涉案3000余万元】很快 ， 陈先生就被拉入了群 ， 群内有“荐股老师”“助理” ， 还有“普通用户” 。 随后 ， 陈先生通过群聊添加了“荐股老师”——“虎哥”的微信 ， 从中“学会了”不少东西后 ， 对“虎哥”的业务素养深信不疑 。
“荐股”群里每天十分热闹 ， 每当老师推荐了一只股票 ， 便会有人吹捧 ， 称自己跟着老师赚了不少钱 。 观望后 ， 陈先生便尝试跟着投资了几支股 ， 确实赚了不少 。 渐渐地 ， “虎哥”变成了陈先生眼里专业的“炒股大神” 。
一个多月后 ， “虎哥”突然告诉陈先生最近股票行情不是很好 ， 可以介绍他的师姐认识 ， 称师姐是一位很厉害的理财高手 。 陈先生欣然同意 ， 便加了师姐的微信 。 师姐表示有个APP是做虚拟币投资的 ， 炒虚拟币比炒股更容易赚钱 。
接下来的几天 ， 陈先生在师姐的指导下下载了该APP ， 先充值了8万元试水 ， 很快就赚到了高达10%的利润 ， 便又陆陆续续充值了近100万元 ， 但此次投资并没有想象中顺利 ， 有赚也有亏 ， 但陈先生没有多想 。
就在此时 ， 师姐提出可以再充值一点本金扩大自己的底盘 。 一心想着赶紧回本的陈先生 ， 便咬了咬牙又充值了100多万元 ， 可怎想这次却马上就亏损了 ， 账户内剩余的钱也无法提现 。 此时 ， 师姐和平台工作人员都已联系不上 ， 自己的微信也已被拉黑 ， 陈先生这才如梦初醒报了案 。
“可以初步判定这是一起典型的荐股‘杀猪盘’案件 ， 投资者看似在平台上进行真金白银的交易 ， 实则只是幕后操众者在平台数据库随意添加的一串数字 ， 投资者投入的资金早已被诈骗团伙收入囊中 。 ”婺城公安分局刑侦大队民警周璐宁介绍道 。
据了解 ， 陈先生先后共计投入资金279万元 。 为尽快抓获犯罪嫌疑人 ， 婺城警方第一时间成立专案组展开调查 ， 经分析研判发现这是个由60余人组成的犯罪团伙 ， 且该诈骗集团窝点位于境外 。
经过数月深度侦查 ， 婺城警方于1月8日成功锁定其中一名犯罪嫌疑人汪某 ， 并于1月13日在重庆将其抓获归案 。 之后专案组以此为突破口 ， 逐步查明了犯罪团伙的成员架构、隐匿场所等情况 。
“据了解 ， 该犯罪团伙自2017年起就开始实施诈骗 ， 先是由犯罪团伙头目培养一批骨干成员 ， 后诱使骨干成员回乡进一步发展下线 ， 从亲朋好友入手 ， 以人带人的方式逐渐壮大诈骗队伍 。 但因近年来国内打击违法犯罪行为越来越严 ， 为谋求出路 ， 便渐渐将诈骗业务由境内转向境外 。 ”婺城公安分局刑侦大队教导员徐伟军说道 。
紧接着 ， 专案组经研判发现其中一犯罪团伙在四川出现后 ， 第一时间组织警力奔赴抓捕 。 因该地位于四川山区 ， 村民均居住在山寨内 ， 环境又相对比较封闭 ， 且该犯罪团伙从事诈骗时间较长 ， 反侦察意识较强 ， 抓捕起来更是困难重重 ， 专案组经大量摸排及线索追踪 ， 犯罪嫌疑人落脚点逐渐浮出水面 ， 专案组最终将该团伙10余人一举抓获 。
据查 ， 团伙中有人专门负责打电话拉人进群；有人负责冒充炒股专家、专家助理 ， 通过网络虚假投资平台 ， 诱骗被害人投资炒股；有人专门负责在群内当托 ， 发布盈利消息获取信任；有人则负责“技术” ， 在后台运作虚假的投资平台 ， 在他们的操作下 ， 涨跌可以人为随意控制 。


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