一公司操办神秘业务，大笔钱款进出，公司员工全被抓！( 二 )
在这家公司上班 ， 看来挣钱挺容易 ， 除了正常的工资 ， 只要提供自己的一张银行卡 ， 还有额外奖励？难道这只是倒卖银行卡这么简单吗？实际上 ， 这只是表面现象 ， 倒卖银行卡的最终目的 ， 是要往那些卡里打钱 。 虽然是每天往卡里打很多钱 ， 但是那些钱瞬间就消失了 ， 也不可能落到银行卡主人手里 。 大量的钱一进一出 ， 说得直白点儿 ， 民警怀疑 ， 这些人干的非法勾当是——洗钱 。
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7月29日的行动 ， 齐齐哈尔市建华警方共抓获科技公司8名涉案人员 ， 现场查获电脑10多台 ， 银行卡60多张 ， U盾50多个 ， 手机10多部 。 当民警冲进公司里时 ， 电脑页面上显示还有大笔现金正在流入 。
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齐齐哈尔市公安局北大街派出所 副所长 董家序
这上面的数字代表他的上线 ， 每天给他转进来多少钱 ， 他会根据上线的要求给不同的银行卡转出不同的金额 ， 这个也是为了简单的记账使用 ， 这是7月21到7月22 ， 相当于这部分的金额 ， 就是这台机器当天用于转出的大体数额 。 （采访人员：应该就是20多万 。 ） 
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犯罪嫌疑人 李某
（民警：知道公安机关为什么传唤你吗？）知道 ， 因为我在为他们做网银转账 ， 用网银给别人付款 。 （民警：你们在电脑上用网银给谁转钱啊？转的什么钱呢？）转的什么钱具体不太清楚 ， 但是知道是博彩 ， 类似于赌博的钱 ， 把这些钱转去的客户也不是同一个人 ， 他们系统里参与赌博的人 。
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犯罪嫌疑人 王某升
当时问他就说淘宝刷单 ， 客户来订单 ， 然后我们帮客户付款 ， 主要的工作就是帮助客户的订单付款 。
那些大量流入的钱是什么钱？又快速流向哪里？起初 ， 8名涉案人员都否认或回避关键性问题 。 审讯过程中 ， 其中一个犯罪嫌疑人的银行卡被冻结 ， 这个细节让民警打开了突破口 。
犯罪嫌疑人 金某
有一张卡是白班时我用的一张卡 。 （民警：为啥卡被公安局司法冻结了呢？）那不清楚 ， 我问他（主犯）了 ， 他说是客户的事 ， 跟咱们没关系 。
齐齐哈尔市公安局建华分局刑侦大队 中队长 陈恩泽
在电诈平台内进行碰撞 ， 发现他们持有的一张卡已经被江苏南京公安机关进行冻结 ， 涉嫌诈骗罪 。
侦查员马上与江苏警方取得联系 ， 证实他们当地一位年轻女子受骗子刷单的诱惑而上了当 。
齐齐哈尔市公安局建华分局刑侦大队 中队长 陈恩泽
被害人被骗后按照骗子的指示 ， 向多张不同的银行卡内进行汇款 ， 总计被骗六万余元 ， 其中有九千元就汇到了这个团伙使用的银行卡当中 。
大量资金的进进出出 ， 还有被冻结的银行卡 ， 都说明了这家公司与诈骗团伙有千丝万缕的联系 。 审讯结果表明 ， 公司负责人王某原为福建一家同类公司打工 ， 今年7月初 ， 他得到上线指令 ， 自立公司在齐市招兵买马 ， 购买了作案用的银行卡、U盾、电脑等设备 ， 24小时不间断地为境外诈骗团伙获取的赃款进行支付结算 ， 从中获利 。
齐齐哈尔市公安局建华分局刑侦大队 中队长 陈恩泽
也就是将钱进行多次 ， 在多个银行账户中转移 ， 通过钱的分分合合来干扰公安机关侦查 ， 最终使钱逃避侦查 ， 使赃钱变成可以使用的 ， 流入市面的白钱 ， 也就是咱说的洗钱 。
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