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虚拟货币|除了投资者群里都是“托” 团伙以虚拟货币诈骗上千万

中新网杭州8月27日电(郭其钰 苏礼昊)比特币、火币等虚拟货币近年来成为一些投资者热捧的对象 ， 不少人因为所谓的巨额利润对炒“虚拟货币”情有独钟 。 记者27日获悉 ， 杭州市萧山区人民检察院日前受理了多起虚拟货币诈骗案 ， 经初步查证 ， 被骗人数近百人 ， 涉案金额达上千万元 。
去年11月 ， 赵先生报案称自己在手机APP里的钱取不出来了 ， 金额近58万元 。 赵先生曾收到微信好友“AA”发来的一条投资虚拟货币课程推荐信息 ， 点击之后 ， 赵先生加入了一个微信交流群 ， 群里既有投资“老师” ， 也有其他投资者 。
讲课过程中 ， “老师”时不时向大家介绍投资虚拟货币 ， 不少交流群中的好友也附和投资后发现虚拟货币涨势很好 ， 心动的赵先生主动联系“AA”问起了情况 。
在“AA”指示下 ， 赵先生下载了okex(比特币交易平台)软件 ， 并在该平台花3万元一次性购买了4189.94个火币 ， 随后再将火币投入“AA”提供的APP平台 ， 通过该平台购买指定的虚拟货币 。
【虚拟货币|除了投资者群里都是“托” 团伙以虚拟货币诈骗上千万】仅3天 ， 赵先生投资的这款虚拟货币的价格就“增长了数倍” ， 此后赵先生在该平台先后投入58万元 。 然而当他决定先兑换部分虚拟币将收益变现时 ， 才发现款项已被冻结 。 当天晚上 ， 原本热闹的微信交流群也突然解散 ， 群里的“老师”和“AA”都联系不上 。
经查 ， 诈骗赵先生的是一个以境外某处为据点的诈骗犯罪团伙 ， 通过“杀猪盘”模式 ， 以“名师讲课”设圈获取被害人信任 ， 再以虚假高收益引诱被害人上当 ， 将购买的虚拟货币投入该团伙建立的虚假平台中 。
一旦投资者进入预先建立的微信交流群 ， 群内组员就按事先分工 ， 分别负责发直播课程链接和冒充股民讨论行情 。 被告人孙某是其中一个小组的成员 ， 通过上述方式孙某和组员骗取金额460余万元 ， 除孙某所在小组外 ， 另一小组涉案金额达620余万元 。
“资金一旦投入虚拟货币交易平台 ， 投资者往往很难提现或通过其他方式追回 。 ”萧山区检察院第二检察部检察官任启栋表示 ， 虚拟货币不具有与货币等同的法律地位 ， 国内也没有合法的虚拟货币交易平台 ， 任何人在国内发行、销售、交易虚拟货币以及通过各种渠道引诱投资者投资虚拟货币 ， 都属于违法行为 。
目前 ， 该团伙已有5人被检察机关以诈骗罪起诉 ， 案件正在审理中 。 (完)


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