公司账户|雷霆反电诈│伪老板娘隔空喊话，财务人员被骗近百万
财务人员请注意
有人披上
老板、客户、公司同事的马甲
想忽悠你在线打钱！
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典型案例
6月23日下午，长沙某企业财务人员李女士接到一个陌生电话，对方声称是分公司的财务人员，老板娘“张某某”安排他和李某对接一笔款项，于是双方互加了QQ好友。
刚聊没多久，李女士的QQ弹出了一条备注为“张某某”（老板娘的名字）的信息，李女士没多想便添加这位“张某某”为QQ好友。“张某某”以老板娘的身份要求李女士告知公司账户余额，在李女士告知余额后，“张某某”给李女士发送了一张通过农业银行转账96.8万元给“张某某”的银行电子回执，并告知李女士，她正在和某公司洽谈生意，对方已经将96.8万的保证金转入自己的私人账户，但目前自己不方便接打电话，要求李女士给这家公司的“陈总”打个电话，跟进签订合同事宜。
李女士按照“张某某”提供的电话拨打过去，“陈总”声称合同第三款存在异议，必须马上修改，否则中止合作洽谈。“张某某”以暂时没有时间修改合同为由，要求李女士先从公司账户上将96.8万元的保证金退还给对方，稍后回公司再将自己私人账户上的钱转回公司账户。李女士于是通过公司账户按照“张某某”提供的银行账号转账96.8万元。随后“张某某”提出还有一笔款项需要李女士安排转账，李女士再次向“张某某”提供的另一个账户转账5万元。
6月24日上午，李女士发现“张某某”一直未将钱补进公司账户，于是给老板娘打电话询问，老板娘告知从未安排任何转账汇款，李女士发现被骗，遂报警。
骗局拆解
老板、客户、公司同事，骗子扮演了三个角色，围绕在你周围，剧情设置环环相扣，其核心往往是：
伪造或盗用公司老板QQ、微信，或将财务人员拉入虚假“公司内部QQ群”，设置一系列仿真办公聊天场景骗取财务人员信任，编造支付“合同保证金、业务款”等理由，并以“不方便接听电话”为由，通过QQ或微信发布各种指令，要求财务人员向指定账户转账汇款，从而实施诈骗。
记住
资金业务一定要进行核实！
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诈骗套路层出不穷
长沙市反电诈中心郑重提醒
提
醒
1、企业财务人员是骗子实施诈骗的重要对象。不轻信QQ、微信、邮件中涉及公司转账汇款的信息，尤其是在社交软件中要求转账汇款的，一定要提高警惕；
2、完善并严格执行单位财务管理制度，转账等必须经过相应程序审批。针对QQ、微信要求的转账汇款，必须经过单位领导或相关负责人当面或经电话核实确认；
3、建议企业对公司邮箱、企业通讯软件等常用通讯系统的安全性加强风险防范及专业维护，以防被不法分子盗号、入侵系统；
4、企业应加强对内部人员的防诈骗宣传教育与内部制度管理，严控内部通讯录等敏感资料外泄。
来源│长沙刑警
编辑│炎炎
一审│饶丽
二审│李香
三审│李亚雄
出品│开福区融媒体中心
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