警方|几分钟赔光20万,龙岗警方打掉一个“荐股诈骗”团伙
一名犯罪嫌疑人董某(男,23岁)代理某虚假股票平台诈骗多名事主超百万元,其中有事主在短短几分钟内就赔光20万元。在涉诈骗平台被封停后,又招聘3名员工成立工作室,升级骗术,“囤积”客户准备日后“吃掉”,没想到,龙岗警方突击检查让其计划“胎死腹中”。
警方突击,查出“荐股诈骗”团伙
7月底,龙岗公安分局南岭派出所接群众举报,某花园小区一出租房内摆有多台电脑,几名年轻人从早到晚都在不停打电话,讲的都是“股票上涨”、“今天肯定赢”之类的话,怀疑是在进行诈骗活动。
接报后,龙岗警方迅速展开研判,初步判断这是一个“荐股诈骗”团伙。在摸清了团伙的作息规律后,8月4日南岭派出所出动十余名警力对涉案出租屋进行突击检查,发现房内有多台用于作案的电脑、手机,上面登陆着多个带有美女头像的微信号,桌面上有专门话术本,其中几台电脑上还登陆着炒股软件,疑似是虚假股票平台,于是将房内4名男子带回派出所调查。
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“有内幕消息”、“有老师指导”肯定能赚钱?女子瞬间被骗20万!
经审,4名嫌疑人对其诈骗犯罪事实供认不讳。嫌疑人董某交待,其2020年5月初在一名上家的指导下开始代理一款名为“众和策略”的股票APP。一开始,董某先是通过在QQ、微信内输入“股票”等关键字搜索并加入相关QQ群、微信群,发布“我有股票内幕消息”或者“我这儿有专业老师指导更容易赚钱”的广告吸引股民关注,然后再将有兴趣的客户引入“众和策略”APP充值购买股票。实际上这个“众和策略”根本是个假平台,在该平台上购买的股票与真正的股市毫不相干。客户充值后,董某会引导客户与平台对赌,如果客户赌输了,董某便可以从客户所亏总金额中提成10%。而因为该平台本身就是虚假平台,后台可人为控制交易涨跌,客户从进入平台那一刻就已经注定了将全数亏光的命运。
办案民警根据线索查询到一位在新疆的受害者李女士(化名,54岁),李女士称与董某在某QQ群内认识,随后被董某引导到“众和策略”APP购买股票,刚开始的一段时间确实小赚了几笔,便逐渐放下了戒备,后来在董某怂恿下与平台对赌,仅一局几分钟时间内便输掉了账户内的20万元本金。而像李女士一样,被董某引入在平台动辄输掉几十万元的客户大有人在。
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“美女”上线,200余名股民被“囤积”待宰
6月底,因为多人举报“众和策略”APP被封停。董某找上家商议对策,上家告知将另外研发一款平台,要求董某继续在网上寻找客户“囤积”起来,等平台一上线即转入平台“吃掉”。
为了拓宽渠道、吸引更多客户关注,董某招聘了3名业务员,租下龙岗某花园小区的一处出租房成立了工作室。又通过网络黑产购买了一批微信号,指挥业务员将这些微信的头像全部更换成美女头像,把这批微信号的朋友圈包装成一个个“白富美”形象,随后4人便开始通过QQ、微信、抖音、陌陌、SOUL等社交平台广泛寻找正在进行股票投资的客户,找到意向客户后先与客户聊生活、聊感情拉近距离,再适时透漏自己在跟一位“专家张老师”学习炒股,“张老师”对股票的分析和预测十分准确等等话术内容,如果客户感兴趣就将客户拉入“老张回归粉丝交流群”听课、交流,而实际上这位“张老师”正是董某扮演的。截止案发前该团伙已建立两个“老张回归粉丝交流群”,共200余名客户被拉入群内“洗脑”成功。
然而正当董某煞费心机地刚刚建立起自己的“权威”形象,上家新开发的平台也即将上线之时却被龙岗警方查获。
目前,董某等4人已被刑拘。警方正在根据相关线索寻找受害人,案件仍在进一步深挖扩线中。
深圳龙岗警方也提示广大投资者,不要轻信网络上的“美女”、“老师”诱惑,在自己不熟悉的平台或领域投资。摒弃一夜暴富的幻想,擦亮眼晴,避免受骗上当。
【撰文】丰雷 邓子良
【通讯员】全涤飞
【作者】 丰雷
【 警方|几分钟赔光20万,龙岗警方打掉一个“荐股诈骗”团伙】来源:南方+ - 创造更多价值
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