中年|交易所成黑钱胜地：“冻卡潮”背后的秘密( 四 ) |中薪|高薪|

交易所没有权利冻结任何用户的银行卡，这个权限属于银行，在发现一笔交易异常时，交易所只有冻币的资格，然后等待警方介入调查。
目前绝大部分国家、地区针对数字货币交易的立法、监管都不明确，地?司法或公安系统虽然接到了?量关于区块链诈骗相关的案宗，但?前没有明确的法律政策供参考执? ，因此这类案件?案程序?较复杂，会存在?定时间窗?；另外?部分交易所都不会在警?没有?案的情况下私?对?户的资产进?处理，也给犯罪分子洗钱留下了时间。
据 PeckShield 介绍，他们经手的案件追踪要经过以下流程：链上黑名单地址搜集监控→黑名单地址资产异动预警→等待受害者线下报警立案→警方介入向交易所取证查证→交易所对目标资产进行冻结→冻结资产的后续分配或拍卖后续。

目前这一套流程走下来，至少需要 1-2 个自然月，而一笔非法资产从转移到洗钱卖出可能仅需要数分钟。所以 PeckShield 安全团队认为，追查赃款存在的时间窗口问题，才是交易所反洗钱所面临的最大挑战。
除此之外，上文我们提到的赃款大量流入混币服务器和中心化倒卖机构，也是交易所在反洗钱方面面临的主要风险之一，他们极大地增加了赃款追踪的难度系数和成本。
综上，数字货币交易所目前所面临的反洗钱等合规问题依旧严峻，在处理赃款流入问题上依旧有很大的提升空间，希望在 2021 年 FATF 监管大锤落下之前，交易所们可以探索出更加高效透明的反洗钱处理方案，为投资者提供一个更加安全可靠的交易环境。
特别感谢区块链安全团队 PeckShield 及其旗下数字货币资产追踪平台 CoinHolmes 对本文提供的数据及分析。

中年|交易所成黑钱胜地：“冻卡潮”背后的秘密( 四 )

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