犯罪|小姐姐求助民警解冻银行账户反被抓，怎么回事？
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集美公安分局刑侦大队民警
接到一个广州女子打来的电话
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她说银行账户被集美警方冻结了
要求民警尽快把账户解冻
然而民警却发现这个银行账户疑点重重
被警方冻结是因为涉嫌一起诈骗案件
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但是 ， 女子不承认这个银行账户有问题 ， 只说这是她的公司用来收取货款的普通账户 。
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郭华龙
集美公安分局刑侦大队民警
她说她在广州一家奢侈品公司任职 。 她的这张银行卡主要是用于公司资金走账 ， 在进行一个深入了解之后 ， 这名女子又改口说 ， 这个银行卡是用于员工工资发放 。
民警继续追问有关银行账户信息时 ， 这名女子直接挂断了电话 。 正是这通可疑的电话 ， 让民警决定重新调查这个银行账户 。
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民警调查后发现 ， 这个账户的开户人就是电话中的女子郑某 ， 账户被冻结后没多久 ， 居然还有一笔近百万元的不明资金转入 。 此外民警还从这个账户中 ， 发现了另一个也常有大笔资金进出的可疑账户 。 为了彻底查清这两个账户到底是做什么用的 ， 民警动身前往广州 。
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郭华龙
集美公安分局刑侦大队民警
调阅大量（银行）监控发现 ， 这两名女子基本是每天下午在3点左右 ， 都到银行里面进行取现 。 而且这个金额都是特别巨大 ， 少则100万 ， 多则200万、300万 。
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民警还查到 ， 这两名女子在同一家二手奢侈品店工作 。 6月下旬 ， 民警冲击了这家店铺 ， 依法控制了这两名女子和奢侈品店老板等相关嫌疑人 。
【犯罪|小姐姐求助民警解冻银行账户反被抓，怎么回事？】
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经调查 ， 奢侈品店的老板罗某以买卖二手奢侈品为幌子 ， 招来员工郑某等多人 ， 之后提供员工的银行卡给境外的诈骗分子使用 。 一旦有诈骗款项转入账户中 ， 罗某就会指示郑某等人去银行取现 。 之后 ， 罗某将所有取来的现金汇总 ， 让另一名员工负责转交给一伙对接人 。 仅5月份 ， 罗某等人就为境外诈骗分子漂洗、转移赃款4000多万元 。 据了解 ， 郑某等人每取一次款 ， 可以获得300元到500元不等的报酬 。
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目前 ， 四名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施 ， 案件还在进一步调查中 。
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