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四川广安警方打掉一大型“跑分”团伙，涉案金额近2.7亿元

很多人都希望能找到个网上兼职
不耽误正事 ， 玩玩手机就把钱赚了
可许多的“网上兼职”其实都是诈骗
比如警方反复宣传警诫的“刷单诈骗”
需要提醒大家的是 ， 除了诈骗
“网上兼职”还有可能是在从事非法活动
你稀里糊涂的 ， 就有可能成了“帮助犯罪”
今天就来了解一下违法的“跑分兼职”吧
四川广安警方打掉一大型“跑分”团伙，涉案金额近2.7亿元
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什么是“跑分”
我们这里所说的“跑分” ， 特指利用合法第三方支付渠道的收款码 ， 为别人进行代收款 ， 随后再转款到指定账户 ， 从中赚取佣金 。
可想而知 ， 这种“跑分”的主要用途就是洗钱 ， 特别是境外赌博、诈骗网站 ， 多数会采取这种方式收钱 。 这些网站指使一些人建立“跑分”平台 ， 使用“XX付”、“XX宝”、“XX信”等进行收款 ， 将境外赌场等非法平台收款汇集后再统一转账至非法平台 ， 以达到“聚沙成塔”、“分散收款”、逃避公安机关打击的目的 。
想要完成“跑分”还有一个重要的环节 ， 就是“码商” 。 这种“跑分”案件中的“码商” ， 特指负责提供收款账号协助境外赌场等非法平台收款 ， 并将收款按指示转款到指定账户的人 。
四川广安警方打掉一大型“跑分”团伙，涉案金额近2.7亿元
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“跑分”团伙
从2019年10月开始 ， 陈某等人搭建多个“跑分”平台 ， 建立通讯群组招聘、培训大量社会“码商”使用自有个人、假冒他人支付账户为境外赌博团伙提供支付服务 ， 并从中收取2.3-2.8%不等的手续费 ， “码商”则从每笔支付中抽成1-1.3%不等的手续费 。
随着“净网2020”专项行动的深入开展 ， 经过6个月的摸排侦查 ， 四川广安警方发现、摸排、查清了这个为境外赌场提供支付结算服务的大型“跑分”团伙 。
四川广安警方打掉一大型“跑分”团伙，涉案金额近2.7亿元
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抓捕时机成熟后 ， 广安网警成功将以陈某为首的13名平台骨干及26名“码商”抓获 ， 共查扣涉案资金300余万元 ， 扣押作案手机100余部、电脑30余台、手机卡750余张 。 截至被捕时 ， 陈某等人开设的支付平台累计“跑分”2.7亿元 ， 其中“码商”个人最高累计“跑分”近千万元 。
四川广安警方打掉一大型“跑分”团伙，涉案金额近2.7亿元
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受害者&违法者
在对该案进行侦办时 ， 民警发现26名“码商”绝大多数是在网上找兼职后发现这份“工作”的 ， 主要是刚毕业的大学生、家庭主妇、辍学待业人员等 。
四川广安警方打掉一大型“跑分”团伙，涉案金额近2.7亿元
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家庭主妇张某：
我是一名全职太太 ， 在家里有太多的空闲时间 。 5月初我在一个QQ群里看到了“码商”这个兼职 ， 要求很低 ， 不限工作时间工作地点 ， 我就抱着试一试的心态加入了 。
按照流程我先向平台支付了一千元的押金 ， 上传了我的个人支付宝收款二维码 ， 然后就按照指示收款转款 。 就这样我通过“跑分”半个月挣了4000多元 。
新毕业大学生赵某：
我是2019年毕业的大学生 ， 毕业后没有找到心仪的工作 ， 不停地辞职入职 。 去年12月 ， 我在网上看到一条招聘广告：“在家轻松月入过万 ， 不限工作时间 。 ”便抱着试一试的心态注册成为“码商” 。
尝到甜头后 ， 我忍不住加大投入 ， 将押金充至3万元 ， 并将自己亲朋好友的10余个收款二维码上传至平台 ， 提升收款额度及速度 ， 4个月里非法获利达6万余元 。
案件中的“码商”往往对自己行为的性质懵懂无知 ， 甚至认为自己是受害者 。
四川广安警方打掉一大型“跑分”团伙，涉案金额近2.7亿元
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办案民警
此案中的荣某是平台管理人员 ， 作为“码商”管理 ， 荣某需要给“码商”上下分 ， 给“码商”下指令 ， 向指定银行账户转款 。 荣某将自己的亲戚好友李某、唐某、钟某3人邀进管理团队 ， 教其“跑分”兼职 。
其表妹李某一度担忧“跑分”是否违法犯罪 ， 但在利益诱惑前还是选择罔顾一切“跑分”赚钱 。 直至被抓获时 ， 四人共计“跑分”近800万 ， 管理资金流向近5000万元 ， 为网络赌博犯罪提供了巨额资金支付结算服务 。
四川广安警方打掉一大型“跑分”团伙，涉案金额近2.7亿元
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“码商”们踩踏法律红线 ， 帮助信息网络犯罪的事实 ， 已经触犯了刑法 ， 必将受到法律的严惩 。 目前 ， 开设“跑分”平台的陈某及“跑分”金额巨大的“码商”王某等16人已被批准逮捕 ， “跑分”金额较小的“码商”李某等23人则被取保候审 ， 案件仍在进一步侦查中 。
无需本钱 ， 无需上班
玩玩手机 ， 动动手指
1%的手续费就轻松赚到手
听起来确实令人心动
可这是在为罪恶的赌博网站洗钱
你“跑分”越多 ， 罪罚越重
【四川广安警方打掉一大型“跑分”团伙，涉案金额近2.7亿元】“高额回报”实源自违法
“网上兼职”需擦亮双眼
罔顾法纪迷途不返
法网恢恢疏而不漏
图片|网络截图
素材|四川网警
编辑|王为


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