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凤凰财知道|惊天大案！国有大行一支行长，借债2亿多，炒股亏4000万，诈骗获刑11年！


作者：楚深
又见惊天大案 ， 案件中的数字着实惊人 。国有大行一支行行长 ， 炒股先后亏了4000万 ， 而其本人对外借债达到了2亿多元 ， 在离职前夕还进行诈骗 ， 最终获刑11年 。 此外 ， 他还与某港股上市公司实际控制人订下“密谋” 。近日 ， 中国裁判文书网公布的一份刑事裁定书 ， 让这起惊天大案的细节浮出水面 。 01 炒港股暴亏96%裁判文书显示 ， 本案被告人孙某兵 ， 1971年9月出生于江苏省江阴市 ， 曾是某国有大行江阴北国支行原行长 。具体来看 ， 孙某兵原在该行江阴支行工作 ， 2005年起陆续担任该行江阴北国支行、长泾支行行长、北国支行副行长（主持工作） ， 2013年9月3日与该行江阴支行解除劳动合同 。经查明 ， 2007年至2008年间 ， 孙某兵出资人民币480万元购买了港股华基光电（后改名为中国源畅）的股票 ， 其中自有资金为人民币200万元左右 ， 向别人借了280万元左右 。但是之后 ， 港股大跌 ， 导致孙某兵亏损人民币460余万元 。 也就是说 ， 在华基光电这只股票上 ， 孙某兵的亏损接近96% 。具体来看这只股票的行情图 ， 可以发现在2006年12月28日开盘价为9.221港元的高位 ， 而在2008年10月27日收盘价仅为0.310港元 ， 这一区间的跌幅也达到了96.64% 。凤凰财知道|惊天大案！国有大行一支行长，借债2亿多，炒股亏4000万，诈骗获刑11年！
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02 对外欠债达2亿多元炒港股暴亏 ， 为挽回损失 ， 孙某兵又生一计 。此后 ， 孙某兵利用其在银行工作的优势 ， 开始以从事资金转贷、拆借生意及帮助理财等为由 ， 承诺支付1%至3%左右不等的月息大量对外筹借资金 。年化12%至36%不等的利率 ， 这资金成本着实不低 。 具体来看 ， 筹借的资金有两方面用途： 其一是将所借资金部分用于拆借给他人赚取息差 ， 并用于偿还债务本息 。其二则是将资金投入国内A股市场意图通过炒股的方式“翻身” 。结果 ， “炒股翻身”计划破灭 ， 到了2012年下半年 ， 他在国内A股市场亏损共计达人民币3600余万元 。来看一下上证指数在当时的走势图 。凤凰财知道|惊天大案！国有大行一支行长，借债2亿多，炒股亏4000万，诈骗获刑11年！
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也就是说 ， 加上之前炒的港股 ， 孙某兵在炒股上亏了4000万 。在此过程中 ， 孙某兵对外借款须支付高额利息 ， 所借承兑汇票须承担贴息 ， 拆借给他人资金所获取的利息无法承担前述利息且部分资金难以收回 ， 加上投资股票造成的亏损 ， 至2012年底其对外结欠债务近人民币2亿元 。裁判文书还显示 ， 到了2013年9月 ， 孙某兵对外结欠债务的本金数额达人民币2.84亿元左右 。 03
豪赌“资金运作”结果失败投资A股又失败 ， 孙某兵开始酝酿一个更大的“计划” 。裁判文书显示 ， 到了2012年底 ， 孙某兵停止在股票方面投入资金 ， 并继续对外筹借资金从事资金拆借生意 ， 将所筹借资金中部分用于偿还此前结欠债务的本息 ， 其中从事资金拆借的款项中大部分拆借给江某提机械制造有限公司（以下简称“江某提公司”） 。孙某兵自陈其与江某提公司实际控制人仰某、金某商议出借资金给该公司 ， 待仰某、金某等人控制的香港上市公司资产重组后可募集资金 ， 所募集资金可交被告人孙某兵港币2亿元用于资金运作 ， 其即可通过此方式偿还债务、盘活资金 。到了2013年7月底 ， 孙某兵直接出借及代江某提公司承担利息、贴息等共计达人民币7000万元左右 。又是一场“豪赌” 。然而 ， 2013年7月20日 ， 江某提公司实际控制人仰某因涉嫌犯诈骗罪被云南省大理警方刑事拘留 ， 同年8月26日被逮捕 ， 后于2017年5月因犯诈骗罪、非法占用农用地罪、行贿罪被云南省高院终审判处无期徒刑 。2013年7月22日 ， 江某提机械制造有限公司实际控制人金某出境香港 ， 并于同月29日因涉嫌犯合同诈骗罪被云南省大理警方刑事拘留上网追逃 。综合云南省高级人民法院于2017年5月11日作出的（2016）云刑终1115号《刑事裁定书》来看 ， 仰某是当时港股上市公司中国源畅的实控人仰翱 。


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