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案件侦办|14人持1千多张银行卡！宜宾警方辗转多地，成功抓获诈骗团伙


文/宜宾零距离
近日 ， 屏山公安举全局之力 ， 辗转海南、成都、乐山等地 ， 成功抓捕涉嫌妨害信用卡管理的14名犯罪嫌疑人 。
14名犯罪嫌疑人 ， 手里共持一千多张银行卡 ， 目的是贩卖至境外用于开设赌场、洗钱、电信诈骗等违法犯罪活动 ， 从中获取暴利 。
案件侦办|14人持1千多张银行卡！宜宾警方辗转多地，成功抓获诈骗团伙
本文插图

案件来源
2018年初 ， 犯罪嫌疑人沈某在成都认识一名绰号为“猴子”的男子 ， “猴子”让其在中国境内办理银行卡 ， 并开通网上银行 ， 附实名登记的手机卡、U盾或K宝（以下简称“一套银行卡”） ， 以每套4000元的价格出售给他人使用 。 沈某认为这个买卖着实赚钱 ， 在“猴子”的带领下 ， 随即加入了专门出售银行卡的聊天群 ， 以便与有需要的人联系 。
在拿到第一桶“金”后 ， 沈某掌握了该条“赚钱”的门道 。 他将曹某、徐某、王某等人发展为下线 ， 以2000元至10000元不等的价格收购他人成套的“银行卡”及相应资料 ， 以高于收买价提供给需求方并从中获利 。
为进一步获取更大利益 ， 沈某、曹某、徐某、王某等人积极发展身边亲朋好友办理大量银行卡并出售给需求方 ， 共计向境外售卡达2000余套 。
【案件侦办|14人持1千多张银行卡！宜宾警方辗转多地，成功抓获诈骗团伙】
2019年12月 ， 沈某等人落网后 ， 供述了一个与上家“猴子”有关联的手机号 。 我局经侦大队民警调查后得知 ， 该号码曾多次联系物流公司发货 ， 且发货内容中有U盾、银行卡等字眼 ， 民警推测 ， 该手机持有人可能在非法 ， 邮寄电话卡、U盾 。
就在民警对该号码使用人真实身份进行核查时 ， 却发现此号码今年4月初没在使用了 ， 线索再次中断 。 经侦大队民警没有放弃 ， 在县局领导的统筹安排下 ， 抽调网安、刑侦、特警、各派出所精干警力 ， 组成专案组 ， 势必将幕后操控者揪出水面 。
在多警种部门的共同努力下 ， 民警又找到一个新的可疑手机号（登记人系宜宾一女子王某） ， 通过调查 ， 逐渐凸显出福建人谢某权（绰号“猴子”） ， 以及福建人谢某明二人 。
经过缜密分析 ， 民警确定前期调查联系物流公司的手机号 ， 实为谢某权使用 。 且王某、谢某权、谢某明三人有多次出境 ， 前往马拉西亚、菲律宾、柬埔寨等国家的记录 。 在三人的通话记录中 ， 发现有多名本地和外省人向三人以电话、微信等方式 ， 沟通邮寄银行卡事宜 。
在经过大量研判、调查工作 ， 民警确定 ， 谢某权、谢某明等人有收购贩卖银行卡的重大嫌疑 ， 在掌握该伙人的所有信息后 ， 6月8日至6月9日 ， 我局开展集中抓捕行动 ， 分别在海南、成都、乐山、珙县等地成功抓获以谢某明、谢某权、汪某为首的14名涉嫌收购贩卖银行卡的犯罪团伙 ， 查获大量的涉案银行卡、U盾和相关账本 。
经讯问 ， 谢某权、谢某明等人对贩卖、收购银行卡的犯罪事实供认不讳 。 目前 ， 14人已被警方刑事拘留 ， 案件正进一步侦办中 。


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