团伙|自以为“最安全”！女子报警找民警讨说法，却将团伙集体送进监狱
海西晨报 · ZAKER 厦门 采访人员 宗琴 通讯员 付邦恕 林诗琦
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女子打电话到警局叫嚣，自以为 " 最安全 " 的做法，实则早已暴露虚假行为。近日，集美公安分局根据一通电话，成功打掉一个长期盘踞在广州的洗钱团伙，斩断了诈骗犯罪的灰色产业链条。
" 你们警察怎么回事，我们公司的账户怎么无缘无故被你们冻结了，这给我们运转带来很大不便，造成的损失算谁的。" 今年 6 月份，集美分局刑侦大队反骗中队接到一个来自广州的电话，电话里这名女子气势汹汹，责怪警方不调查清楚就冻结他们公司账户，导致公司运转不畅。听完女子的讲述，民警一脸疑惑，便想进一步跟这名女子了解清楚。在聊天中，民警得知，这名女子称自己在一家奢侈品店上班，警方冻结的这个账户就是公司平日用于财务收支款结算的，如今被冻结造成不少损失，要找民警讨个说法，并要求民警立即解冻该银行卡。
【 团伙|自以为“最安全”！女子报警找民警讨说法，却将团伙集体送进监狱】民警越听越觉得事情有些不对劲，随着聊天的持续深入，女子渐渐露出马脚，支支吾吾、答非所问，最后直接挂断了电话。根据这一情况，集美警察立刻对案件进行研究调查，经初步调查，女子所反映的被冻结的账户有涉嫌洗钱嫌疑，民警立即成立专案组进行调查。为了进一步固定犯罪证据，民警遍访广州各大银行，调取查看了大量监控录像，确定该团伙内各犯罪嫌疑人的身份，一张分工明确的洗钱犯罪团伙的组织架构图逐渐清晰起来。
随后，在广州警方的大力协助下，集美警方展开统一收网行动，一举抓获以罗某为首的犯罪嫌疑人 4 名。经查，自今年 4 月开始，该洗钱团伙以奢侈品店作掩护，以经营劳力士等二手名表为幌子，通过线上线下同时操作的方式，虚假交易、空包走账，将境外诈骗分子的诈骗赃款进行 " 漂白 "。仅 5 月份期间，就为境外诈骗分子漂洗赃款 4000 余万元。
目前，该洗钱团伙的主要犯罪嫌疑人均已被集美警方依法采取强制措施，案件正在进一步侦办当中。
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