洗钱|涉跨境洗钱！携带442万美金入柬埔寨，这7人被判2年
据泛亚生活报道：7月13日，柬埔寨法院针对两起涉及中国人的跨境洗钱案进行审判。
2宗案件涉及金额高达4百多万美元，7名中国籍被告皆被判处2年徒刑及1到1万5美元不等的罚款。
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第一宗案件发生在2019年4月，3名中国男子从香港搭机入境金边，被海关查获携带高达352万美元的现金，却无法明确说明来源及用途，当场被移送法办。
三人分别为：张某，男，36岁；王某，男，32岁；王某，男，28岁
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法院宣判，因违反《反洗钱和恐怖融资法》，3人皆需入狱服刑2年，外带每人6千万瑞尔（约1.5万美元）的罚款，而没收的3百多万美元则全数上缴国库。
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第二宗案件发生在2019年7月，3名中国男子一样从香港入境金边，在过海关时被查获持有来源不明的90万美元现钞。
被捕后，警察从杨某（26岁）处查获现金20万美元，从黄某（26岁）处查获30万美元，从李某（26岁）处查获40万美元。
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由于无法向海关表明确切的资金来源，也没有向海关和税务人员申报，这3人当场被逮捕。
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上述3人连同另一名共谋的女子，4人皆因违反洗钱法被判刑2年，同时每人需缴付4千万瑞尔的罚款（约1万美元）。
【 洗钱|涉跨境洗钱！携带442万美金入柬埔寨，这7人被判2年】同样的，90万美元也被没收进入国库。
根据报道，两宗案件皆仍可上诉。
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