纵相新闻|因曾将爱泼斯坦视为"贵宾"，德意志银行被罚1.5亿美元
：原题为_纵相新闻|因曾将爱泼斯坦视为"贵宾"，德意志银行被罚1.5亿美元。
【纵相新闻|因曾将爱泼斯坦视为"贵宾"，德意志银行被罚1.5亿美元】东方网·纵相新闻采访人员 周安娜
据BBC报道 ， 纽约州金融服务监管机构周二对德意志银行处以1.5亿美元罚款 ， 理由是该行未能妥善监督与已故金融家、被定罪的性犯罪者杰弗里．爱泼斯坦之间的商务往来 。
文章图片
（图源：纽约时报）
这笔罚款是德意志银行与美国监管机构发生的一系列冲突中的最新一例 ， 罚款的原因还包括德银与两家卷入洗钱丑闻的欧洲银行（丹麦银行爱沙尼亚和FBME银行）之间的关系 。
纽约州表示 ， 这是监管机构针对与爱泼斯坦交易的金融机构而采取的第一项执法行动 。 德意志银行也成为了首间因涉及爱斯泼坦而被罚款的金融机构 。
文章图片
（图源：华尔街日报）
爱泼斯坦卷入性剥削指控 ， 于去年8月在监狱自杀 ， 生前是一位资本运作专家 。 他在2013年8月至2018年12月期间是德意志银行的客户 。
监管机构表示 ， 该银行在这几年期间与爱泼斯坦合作 ， 帮助他转移了至少数百万美元 ， 其中包括700多万美元用于解决法律问题 ， 以及260多万美元支付给女性的款项 ， 涵盖学费、房租和其他款项等交易 。
"这些款项或现金在多大程度上被爱泼斯坦先生用来掩盖旧的罪行 ， 为新的罪行提供便利 ， 或用于其他一些目的 ， 这些问题必须留给刑事当局 ， 但这些很明显是由银行各级人员操控所导致" 。 监管机构称德意志银行的严重失职 ， 至少应该引起进一步的审查 。
此外 ， 纽约州金融服务部表示∶"在目前正在解决的每一起案件中 ， 德意志银行都未能恰当监控其自己认定的高风险客户的活动 。 "她补充说 ， "尽管知晓爱泼斯坦的可怕犯罪史 ， 德银也未能发现或阻止数以百万美元计的可疑交易 ， 这是不可原谅的 。 "
纽约州长科莫也对德意志银行做出批评：爱泼斯坦有广为人知的刑事纪录 ， 但大型金融机构仍漠视有关资讯 ， 与爱泼斯坦有业务往来 ， 使他借此得益 。
随后 ， 德意志银行首席执行官在一份内部备忘录中表示 ， 接受爱泼斯坦作为客户是一个"关键性错误" ， 并承认过去该贷款机构监督失职 。 此外 ， 他表示已花费近10亿美元来完善公司内部管控 ， 并将其反金融犯罪团队扩大到1500多人 。
"我们的声誉是我们最宝贵的资产 ， 我们对与爱泼斯坦的合作深表遗憾" ， 首席执行官说 ， "我们都要努力确保这种事情不会再发生" 。
文章图片
（图说：德意志银行首席执行官承认曾出现过失误 。图源：路透社）
推荐阅读
- 界面新闻除了看得见的，奔驰EQC背后还隐藏着这些“看不见”的豪华
- 中年北斗系统发言人答封面新闻：北斗定位精度最好可达1点几米
- 上游新闻|精度达到2-3米，北斗系统发言人：中国北斗攻克160余项关键技术
- 央视新闻客户端|昌平线南延新进展！“巨无霸”上清桥站明年底完工
- 央视新闻客户端|新加坡要求部分入境者佩戴电子追踪器
- 看看新闻|高考女孩填志愿 30多位“爸爸”争相出主意
- 央视新闻客户端|教育部、国家邮政局联合发布：坚决杜绝录取通知书丢失损毁
- 央视新闻客户端|北斗系统工程新技术应用超过70%
- 央视新闻客户端|大连卫健委：未发现本次疫情与近期北京新疆病例有关联
- 央视新闻 供所有企业研制生产，北斗发布接口控制文件覆盖全部7类服务