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界面新闻|银保监会点名38家违规股东，参股了这6家银行和2家保险


北京联盟_本文原题：银保监会点名38家违规股东 ， 参股了这6家银行和2家保险
界面新闻|银保监会点名38家违规股东，参股了这6家银行和2家保险
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7月4日 ， 银保监会首次公开银行保险机构重大违法违规股东名单 ， 共有38名 。
根据21世纪经济报道采访人员统计 ， 38家违规银保股东中 ， 10股东可能涉嫌曾是包商银行股东；10名股东曾入股成都农商银行；3股东参股宁波东海银行；2名股东入股海口农商银行 ， 1公司入股7家海南农商银行；4家公司曾入股安邦保险；7家股东曾一起入股昆仑健康保险 ， 其中2家在入股杭州联合银行时步伐一致；1公司曾参股中国金融租赁 ， 涉及华业资本“百亿元萝卜章”退市；1公司入股丹东银行 ， 涉及当地首起开庭审理的涉黑案件 。
银保监会称 ， 本次公开的重大违法违规股东共有38名 ， 具体违法违规事实主要包括以下方面：一是违规开展关联交易或谋取不当利益；二是编制或者提供虚假材料；三是关联股东持股超一定比例未经行政许可；四是入股资金来源不符合监管规定；五是单一股东持股超过监管比例限制；六是实际控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为 。
银保监会已采取限制股东权利、撤销投资入股许可、清退违规股权等监管措施 。
10股东或涉嫌为包商银行股东
银保监会点名的“38家违规银保股东” ， 有7家公司名称以“包头市”开头 ， 2家公司名称以“鄂尔多斯市”开头 ， 1家以“呼和浩特市”开头 ， 可能涉嫌曾入股包商银行 。
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央行2019年5月宣布对包商银行实施接管 ， 在此之前 ， 包商银行实控股东为“明天系” 。 央行有关负责人2019年6月表示 ， 包商银行的大股东是明天集团 ， 该集团合计持有包商银行89%的股权 。
包商银行最后一次披露年报是2016年 ， 根据该行2016年年报 ， 包商银行的第一大股东为包头市太平商贸集团有限公司 ， 持股9.07% ， 持股超过5%的股东还包括包头市大安投资有限责任公司（5.51%）和包头市精工科技有限责任公司（5.32%） 。
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（包商银行2016年年报股东名单）
包商银行工商注册的股东名单 ， 没有直接显示出与明天系企业的直接关联 。 此次银保监会披露的38家股东中 ， 曾出现在包商银行十大股东名单中的 ， 只有“包头市大安投资有限责任公司”一家 。
其余公司都是“壳套壳”的形式存在 。 例如 ， “包头市大安投资有限责任公司”持有“包头市北奔明科机电有限责任公司”66.87%股份 ， “包头市精工科技有限责任公司”持有“包头市百惠兴贸易有限责任公司”55.50%股份 。
又如 ， 根据媒体报道 ， 包商银行法人股东——包头明天科技股份有限公司 ， 曾于2010年12月6日与呼和浩特市信翔致远商贸有限责任公司签署了一份《关于包商银行股份有限公司之股份转让协议》 ， 前者将持有的2724.347万股包商银行股权 ， 以3.82元/股价格转让给了后者 ， 转让总价款约为1.04亿元 。
而呼和浩特市信翔致远商贸有限责任公司 ， 正在此次38家通报名单中 。
这些公司究竟如何“壳套壳”入股包商银行 ， 从公开的工商资料已不可查 。
4月30日 ， 包商银行接管组公告 ， 蒙商银行承接包商银行股份的相关业务 ， 包商银行在内蒙古自治区内的营业网点将全部变更为蒙商银行营业网点 。 此后 ， 包商银行接管期限延长六个月 ， 自2020年5月24日起至2020年11月23日止 。 5月25日 ， 蒙商银行全面对外营业 。
10名股东曾入股成都农商银行
银保监会点名的“38家违规银保股东” ， 10家公司曾入股成都农商银行 ， 并于去年退出 。


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