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最高检：2019年检察机关办理涉毒洗钱犯罪50余件

中新网6月26日电 据最高检网站消息 ， 6月26日 ， 最高人民检察院第二检察厅(重大犯罪检察厅)厅长元明就依法惩治和预防毒品犯罪回答采访人员提问表示 ， 2019年 ， 检察机关办理涉毒洗钱犯罪50余件 ， 对毒品犯罪分子逃匿、死亡的案件提出没收违法所得申请5件300余万元 。 总的来看 ， 这一类犯罪与毒品犯罪总数相比还比较少 ， 与涉毒洗钱犯罪隐蔽、查处难度大等因素密切相关 。
元明指出 ， 毒品犯罪是典型的逐利型犯罪 ， 犯罪分子获取巨额利润后 ， 往往通过各种洗钱手段转移、清洗犯罪所得及收益 。 因此 ， 对毒品犯罪打财断血 ， 摧毁其经济基础尤为重要 。 最高检高度重视涉毒洗钱犯罪检察工作 ， 今年4月成立了反洗钱工作领导小组 ， 涉毒反洗钱是其中一项重要工作内容 。 最高检通过发布典型案例、组织培训等方式指导各地加大涉毒洗钱犯罪的打击力度 。
涉毒洗钱犯罪的主要特点是：一是洗钱方式多样 。 犯罪分子通过金融机构或者投资来清洗毒资 ， 有的还利用伪造商业票据、信贷回收、期权等进行洗钱 。 近年来通过网络赌博、虚拟货币进行洗钱的也越来越多 。 二是洗钱日趋隐蔽化 。 犯罪分子转移或隐匿资金 ， 使毒品犯罪收益和正常经营活动获取的利益融合在一起 ， 致使涉毒资产性质、数额不易认定 。 三是犯罪组织严密 。 涉毒洗钱活动从分散的掩饰、隐瞒犯罪所得活动已逐步演变为具有专门分工、组织严密的运作体系 ， 其中有的人具备金融和法律等专业知识 。
元明表示 ， 下一步 ， 检察机关将加强以下几方面工作：
一是加强对涉毒反洗钱检察工作的领导 。 全国检察机关要在最高检反洗钱工作领导小组的统一部署下 ， 形成全国一盘棋 ， 扎实开展工作 ， 深化打击洗钱犯罪和毒品犯罪并重的办案理念 ， 加大涉毒洗钱犯罪的查处力度 。
二是提高涉毒资产审查认定的能力和水平 。 对于特别重大疑难复杂的案件 ， 做好提前介入 ， 引导对涉毒资产的查证 ， 扎实做好证据收集及保全工作 。 坚持全面审查和重点审查相结合的原则 ， 注重审查涉毒资产来源、用途和权属情况、与毒品犯罪的关联性等 ， 准确认定洗钱罪 ， 提升打击涉毒洗钱犯罪的效果 。
【最高检：2019年检察机关办理涉毒洗钱犯罪50余件】三是加强与公安、法院、反洗钱部门的协作配合 ， 形成合力 。 完善案件通报、联席会议、联合培训等工作机制 ， 共同研究建立反洗钱资金监测模式 ， 加强资金往来情况分析 ， 督促有关部门加强对金融机构和特定非金融机构的监管 。 对洗钱犯罪的主观明知认定等问题统一执法标准 ， 达成共识 。


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