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新京报贝壳财经|京投发展子公司被骗2670万 揭秘对公司电信诈骗套路


新京报贝壳财经|京投发展子公司被骗2670万 揭秘对公司电信诈骗套路
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6月23日晚间 ， 京投发展的一纸公告令大众愕然 ， 该上市公司的一家子公司竟然遭遇了电信诈骗 ， 被骗2670万元 。
公告显示 ， 京投发展持股50%、由合作方负责操盘的子公司北京京投银泰置业有限公司（简称“银泰置业”）报告 ， 其财务人员遭遇犯罪团伙电信诈骗 ， 导致银泰置业银行账户内2670万元人民币于2020年6月22日通过网络被骗取 。
6月24日 ， ***贝壳财经采访人员自京投发展获悉 ， “目前骗子还没有抓到 ， 案件相关人员正在配合公安机关做笔录 ， 关于案件的更多细节我们也不清楚 ， 要等公安机关的消息 。 ” 采访人员根据公开联系方式致电银泰置业 ， 尝试采访更多关于电信诈骗的细节 ， 电话均显示空号 。
另一方面 ， ***贝壳财经采访人员注意到 ， 曾遭遇诈骗的上市公司不只京投发展一家 ， 世龙实业财务主管人员今年也遭遇了电信诈骗 ， 西部黄金全资子公司哈图公司去年遭遇了网络经济诈骗……
诈骗数额超巨大
被骗公司年盈利不到500万
“从来没有见过一笔就被骗这么大金额的 。 ”某电信运营商内部人士高林告诉***贝壳财经采访人员 ， “只见过一个诈骗团伙总共非法获利这么多的 。 ”该人士表示 ， 受害人报警后 ， 将由公安机关进行侦办 ， 而运营商则会通过技术手段进行配合 。 从现在披露的情况来看 ， 还不清楚这笔2670万元的巨款是如何被骗走的 。
从京投发展的公告透露的《受案回执》编号中能够看出 ， 受理本案的是北京市房山区长阳派出所 。 ***贝壳财经采访人员致电了房山区公安分局和长阳派出所询问了案件进展 ， 房山区公安分局回应称 ， 案件正在侦办中 。
“正常情况下 ， 要动用两千多万的巨款 ， 肯定要公司内部层层审批 ， 通过各种财务稽核 ， 怎么能说转走就转走了呢？光凭几个电话就能转走这笔钱 ， 确实匪夷所思 。 ”有业内人士表示 。
据了解 ， 案发后银泰置业财务人员已第一时间向公安机关报案并于2020年6月23日收到了公安机关出具的《受案回执》（京公房（长阳）受案字（2020）51984号） 。
目前 ， 公安机关正在积极侦办 ， 已经冻结了部分被骗取资金 。 由于案件正处于侦办阶段 ， 最终影响尚不能确定 。
据了解 ， 银泰置业主营房地产业务 ， 去年净利润不足500万元 。 京投发展表示：公司将积极配合公安机关侦办此案 ， 并密切关注该案件的侦办情况 ， 及时履行信息披露义务 ， 敬请广大投资者注意投资风险 。
6月24日 ， ***贝壳财经采访人员自京投发展获悉 ， “目前骗子还没有抓到 ， 案件相关人员正在配合公安机关做笔录 ， 关于案件的更多细节我们也不清楚 ， 要等公安机关的消息 。 ”
电信业人士介绍电信诈骗
公司最容易遇到的两种套路
一位运营商工作人员张立表示 ， 自己是头一回听说公司被电信诈骗骗走如此巨额资金 。 他告诉***贝壳财经采访人员 ， 从公司公告中看 ， 是“其财务人员遭遇犯罪团伙电信诈骗” ， 现在还不能确定 ， 是诈骗团伙在“广撒网”过程中恰好骗到了该公司的财务人员 ， 还是团伙提前就针对该公司的财务人员进行设局诈骗 。
张立向采访人员展示了北京市打击电信网络新型违法犯罪联席会议办公室发布的19类高发电信网络诈骗犯罪（以下简称“防骗指南”） ， 并指出其中第二项“冒充老板骗会计”最有可能是银泰财务人员掉进的“套路” 。
在这种情况下 ， 诈骗分子通过冒充公司的老板的微信、QQ等 ， 添加企业财务人员为好友 ， 随后模仿老板的口吻向财务人员下达转账指令；或者将财务人员拉进虚假的“公司高管群” ， 让财务人员将钱款打入诈骗分子指定的账户 。
对于这种诈骗手法 ， 防骗指南建议 ， 微信、QQ添加好友要谨慎 ， 如发现号码被盗 ， 要马上通知亲友同事 ， 防止骗子冒名行骗；不要在微信、QQ上处理财务事宜 ， 凡事涉及资金转账的必须当面或者主动拨打电话向领导核实 。 指南同时还建议 ， 公司要建立完备的财务制度 ， 并要求会计严格执行 。


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