我们想成立一家金融公司,主要放贷,资金来源为海外资金,请问运作这样的公司需要哪些资质哪些注意事项

海外资金涉及严厉的外汇管制和全球反洗钱系统的监控。题主,你要么是在yy要么就是在策划什么,别多想了安心做人
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首先,你们要明确想成立哪种类型的金融公司。
如果要放贷,就必须取得放贷资质,有相应的牌照,一般可以放贷的就是银行、消费金融公司、小贷公司、保理公司这几类。
资金来源于海外,要清楚是否经得起调查,满足相应外汇流入条件,这些海外资金和相应金融经营主体(如果申请下来的话)什么关系,对于外资入股是否有限制,以什么形式流入相应公司。
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请问有牌照么?小贷公司?典当行?P2P?无论如何,你总得有张金融牌照才行,否则就是非法金融
其次你有外管局的批文吗?如果海外资金要常规性的进来,不过现在结汇容易多了,但盈利后也要购汇流出汇报股东吧,咱们国家资本项目还是管制的
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【我们想成立一家金融公司,主要放贷,资金来源为海外资金,请问运作这样的公司需要哪些资质哪些注意事项】 如何联系?
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如果是公司,需要有房贷机构的牌照,这样成本会不少,而且还有很多运营,税收等成本如果资金量不大。用个人名义就行了至于说风控等措施,你应该很清楚的


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