金评媒JPM 欧科云链OKLink添加地址标签功能，区块链FBI再升级
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随着新基建范围的确认 ， 区块链技术将迎来快速发展已经成为了不争的事实 ， “区块链”也成为了2020年的新兴主流词 。
提起区块链 ， 主流大众对区块链的印象更多还是停留在以比特币、以太坊为代表的加密货币 。 而对于用户来说 ， 资金安全是涉及到资产问题时最为关心的一个问题 。
安全事故频发 ， 资产保障堪忧
据外媒Cointelegraph消息 ， 数字资产情报公司CipherTrace不久前发布报告称 ， 仅2020年前五个月 ， 犯罪分子在新冠疫情蔓延之际利用诈骗等各种手段吸纳了近14亿美元的不良资金 。
5个月 ， 14亿美金 ， 这些让人过目不忘的数字背后 ， 透露的是加密货币市场资产保护手段的欠缺 。 仅6月的第一周时间里 ， 就有“披萨狗”PIEXGO、UEX、LMEX、FUBT等数家交易平台被质疑“跑路” 。 尽管各家平台纷纷澄清 ， 称只是因黑客攻击等因素暂停了提现 ， 但仅靠一纸澄清 ， 消费者的疑虑很难打消 。
除了盗币、交易所被攻击 ， 加密货币被污名化还和洗钱这一不法行为有关 。 臭名昭著的丝绸之路网站就是典型的例子 。
加密货币的匿名性造成了资产追踪的难度更高 。 人们可以通过区块链浏览器看到不同地址之间的交易记录 ， 却无从得知虚拟地址背后的主体 ， 一定程度上保护了个人的隐私安全 。 但这些特点却被不法分子利用 。
当然 ， 加密货币不仅具有匿名性 ， 还兼具了公开性 。 加密货币的公开性是指所有交易都会被记录在区块链上 ， 借助区块链浏览器这一类工具 ， 交易信息可以被任何人查询 。 所以在交易所出现暂停充提币、被攻击等消息时 ， 除了官方的一纸说明 ， 我们还可以通过观察交易所地址的余额变化来佐证自己的猜想 。
而对于盗币追踪、反洗钱等问题 ， 我们就需要用到区块链的溯源技术 。
比特币溯源技术与区块链浏览器的应用
介绍区块链溯源技术之前 ， 我们先来复习一遍区块链浏览器的概念 。
区块链浏览器可以说是区块链行业的基建设施中的基础 。 每个区块链网络的主网诞生后 ， 第一件事便是搭建浏览器 ， 以便让外界一目了然地获取链上交易、地址等信息 。 作为区块链链上信息的可视化工具 ， 区块链浏览器扮演的不仅是查询链上信息、提供投资决策参考信息的角色 ， 在反洗钱这类案件中 ， 还可以作为重要工具提供追踪线索 。
震惊全球的丝绸之路案件的破获 ， 也正是因为区块链浏览器提供了关键证据 。 在FBI参与丝绸之路调查过程的前联邦检察官KathrynHaun曾发表言论称 ， 犯罪分子是利用了比特币进行交易 ， 而FBI也正是利用了比特币的底层技术---区块链技术完成了刑事调查 。
在接受外媒采访时 ， Haun表示 ， 政府人员 ， 国税局、FBI、国土安全调查局等相关人员在调查中 ， 借助了区块链浏览器 ， 利用链上数据溯源找到了有力证据 。
区块链浏览器可以说是实现溯源技术不可缺少的重要工具 。 对于单笔交易 ， 区块链浏览器可以实现及时的溯源 。 进入到比特币浏览器页面 ， 输入交易时产生的唯一交易ID（txid,transactionID）即可观察到资金的流向 。
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图片来源：oklink.com
但现实情况往往是需要对多笔交易进行追溯 ， 涉及到的交易多达成千上万笔 。 以区块链技术的第一个应用比特币为例 ， 假设我们要追溯某个黑户的资金动向 ， 只要获取到该用户的比特币账户地址 ， 然后根据最近的关联交易回溯 ， 向前回溯到所有Coinbase记录或者向后溯源该地址所有被花费掉的UTXO的去向 ， 再根据地址标签即可完成大致的溯源工作 。
区块链FBI再升级 ， OKLink区块链浏览器添加地址标签
地址标签 ， 简单来说 ， 就是给发送/接收加密货币的虚拟地址添加标签 ， 以便更快速地识别不同的虚拟地址背后的主体身份 ， 追踪各个地址间的资金动向 。
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