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重庆重庆筑牢非法集资“防护墙” 守好百姓“钱袋子”

重庆重庆筑牢非法集资“防护墙” 守好百姓“钱袋子”
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图为重庆市打击非法集资综合管理平台 。受访单位供图 。
中新网重庆6月12日电 题：重庆筑牢非法集资“防护墙” 守好百姓“钱袋子”
作者 彭国威
“我们发现你区有一家企业的数据指标出现异常，请提前介入加强观察 。”
不久前，重庆渝中、江北等区打非办收到重庆市金融管理局的“预警”提示后，按图索骥迅速展开调查，一个总部在沿海、遍布全国、涉及200多亿的非法集资案件很快浮出水面 。
2018年以来，重庆市全面部署和推动开展为期三年的非法集资案件处置攻坚行动，通过“互联网+”模式，着力破解非法集资发现难、协调难、处置难的“三难”问题，筑牢非法集资“防护墙”，有效维护该市良好的金融市场环境 。
最新统计显示，重庆非法集资案件连续五年下降，积案化解连续两年超过新发案件，综合治理逐步加强 。2020年前5月，该市共立非法集资案件25件，27个区县未发新案 。
“防”字诀
织密“线上+线下”双重监测网
重庆重庆筑牢非法集资“防护墙” 守好百姓“钱袋子”
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图为重庆市非法集资陈案处置攻坚工作现场交流会 。受访单位供图 。
最先发现这家企业风险线索的“高手”，是“重庆市打击非法集资综合管理平台”上的一套线上“打击非法集资监测预警系统” 。
“这个系统就像我们的‘千里眼’ 。”重庆市金融管理局金融稳定处工作人员说，目前，这个系统搜集了10余万重点目标企业的大数据，通过投诉举报指数、传播力指数、合规性指数、收益率偏高指数和特征词命中指数五个纬度指标，每天24小时对企业进行实时监测分析，实现分值自动统计，“一旦数据指标超过40分，系统就会‘亮红灯’发预警” 。
有了“数据跑腿”，重庆还在全国较早建立了市区(县)两级处非领导小组，充分发挥资源统筹调动、靠近基层一线优势，实现“线上”指挥，“线下”执行 。
依托这套高效畅联的管理模式，重庆有关部门和单位及时开展联合行动，对这家咨询企业进行处置，让企业提前兑付非法吸收的资金近亿元，随后，公安部门对该公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查 。
为了充分发动群众，重庆市金融管理局还搭建了一个“重庆金融安全卫生”微信公众号平台 。生活中，百姓如果发现身边有非法集资现象，只要关注这个平台，通过“有奖举报”窗口，可以轻松完成图文信息一键上传 。“系统可通过自动定位或手动输入地址等方式，直接将信息移送至投诉举报事发地进行处置 。”
“快”字诀
化“九龙治水”为“统一作战”
非法集资跨区协调难，是攻坚战中的一个“堵”点，为了“疏通经络”，重庆构建“地区协调链”，将所有攻坚台账的陈细案分为“外省牵头的跨省案件”“我市牵头的跨省案件”“市内跨区案件”和“市内不跨区案件”四类，然后分类施策、协同推进，有效防止因案件移交、并案、撤案和跨省等因素导致“两张皮”的尴尬 。
近两年多来，重庆共协调跨省案件处置70余次，确保在市级层面做到全国全市“一盘棋” 。
对于“市内跨区案件”，重庆会同公检法机关、区县打非办，历时半年汇总该市有记录以来的非法集资刑事案件及处置进展，全面摸清并绘制重庆“一张网”，实现案件侦办、移送审查、案件审判、执行清退、会商结案和信访维稳等关键点信息，按年度、分季度地全流程跟踪管理和分析调动 。
重庆市金融管理局金融稳定处负责人透露，“重庆市打击非法集资综合管理平台”上的案件管理中心，细分有立案侦查阶段、移送起诉阶段、案件审判阶段、资金清退阶段、案件结案阶段五个智能板块，分别用红黄橙蓝绿五色标注，各个阶段的进度一目了然 。
该负责人说，重庆还探索建立“6+N”会商处理机制，完成金融、公安、市场监管、法院、检察院、信访+行业主(监)管部门的“无缝链接”，大家少走弯路，真正实现案件“快侦”和“快审” 。


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