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票据|金融票据诈骗犯罪的特点是什么，如何定罪？


【票据|金融票据诈骗犯罪的特点是什么，如何定罪？】金融市场的开放发展不仅繁荣了行业 ， 也带来了金融领域的犯罪频发 ， 这一领域正在成为刑事犯罪的高发区 。 金融犯罪 ， 是指发生在金融领域或与金融相关的领域 ， 违反有关金融管理法律法规 ， 侵犯金融管理制度和金融管理秩序 ， 依法应受刑罚处罚的行为 。 那么金融票据诈骗犯罪的特点是什么 ， 如何定罪？
网友咨询：
金融票据诈骗犯罪的特点是什么 ， 如何定罪？

票据|金融票据诈骗犯罪的特点是什么，如何定罪？
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上海众华律师事务所谢静律师解答：
金融票据诈骗犯罪的特点有：
1.白领犯罪与智能化犯罪 。
2.诈骗方法名目繁多 ， 高科技化 。
3.内外勾结 ， 共同犯罪 。
4.携款潜逃 ， 偷渡出境 。
5.发案率高 ， 损失巨大 。
根据《刑法》第一百九十四条 ， 有下列情形之一 ， 进行金融票据诈骗活动 ， 数额较大的 ， 处五年以下有期徒刑或者拘役 ， 并处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的 ， 处五年以上十年以下有期徒刑 ， 并处五万元以上五十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的 ， 处十年以上有期徒刑或者无期徒刑 ， 并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的；
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票 ， 骗取财物的；
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载 ， 骗取财物的 。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的 ， 依照前款的规定处罚 。
上海众华律师事务所谢静律师解析：
有效的防范和打击金融票据诈骗犯罪的方法：
1.广泛宣传票据知识 ， 动员全社会力量防范和打击票据诈骗犯罪 。
2.完善内部控制机制 ， 建立票据审核责任制 。
3.采用高新技术手段 ， 提高科技含量 ， 加强技术防范 。
4.完善票据、结算法律、法规、制度 ， 加强制度防范 。
5.加强案例分析 ， 建立案情报告和通报制度 。
6.强化部门协作 ， 坚决打击票据诈骗犯罪 。


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