南方法治报|为领20万元“奖金”，她被坑掉7万多！这种古老骗术，在抖音“复活”她被步步引入押注游戏，为领“20万”交了7万多老套骗局牵出的灰色产业：银行卡买卖( 二 )
高飞表示 ， 如果网友就像她说的那样 ， 只是热心推荐 ， 自己同样投入很多钱 ， 不知道小程序是个诈骗平台 ， 或者是按照约定成功推荐客户加入拿到相应佣金的获客行为 ， 那就不以诈骗罪论处 。
而对于张女士该如何维权 ， 高飞认为：“可以提供相关证据 。 按照《最高人民法院关于修改<关于民事诉讼证据的若干规定>的决定》 ， 越来越多的证据可以使用电子数据的形式展示出来 ， 比如邮件、网络聊天记录、网站访问记录等等 。 因此 ， 微信聊天记录只是其中的一种有力证据 。 如果微信聊天记录删除了 ， 仍有其他相关的证据可以辅助证明 ， 形成一条清晰的证据链 ， 依然可以维权；如果只有微信聊天记录唯一的证据 ， 可以尝试寻找技术公司帮忙恢复聊天记录 。 ”
这似乎是一个司空见惯的骗局 ， 但细思一番 ， 却隐藏着一个“极恐”的细节 。
老套骗局牵出的灰色产业：银行卡买卖 在张女士回忆被骗过程时 ， 曾提到客服每次提供的收款银行账户及收款人信息都不一样 ， “他说系统的业务比较多 ， 有时候是会变动的 ， 你汇款的时候要提前打招呼 ， 我给你提供了账号 ， 你就按照提供的账号去付款” 。
客服提供的收款方为一家装饰公司 ， 张女士手机汇款截图
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这些收款的银行账号 ， 显然不是犯罪分子们自己或者相关的账号 。 在警方通报的多起类似诈骗案件中 ， 大都涉及买卖银行卡的灰色行当 。 而网络上的银行卡买卖生意 ， 让普通人也可以轻而易举获取大量别人的银行卡 。
采访人员尝试在贴吧、QQ等平台尝试搜索搜索“yhk”后 ， 便出现不少信息 。 在加了一名贩子的QQ好友后 ， 只见其QQ空间内宣传道：“新货到 ， 全新四件套 ， 公司账户 ， 电话卡到货！”什么是四件套？一名贩子解释称 ， 即“身份证、银行卡、手机卡、U盾” 。
银行卡贩子发来的四件套图
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当采访人员提出想购买时 ， 对方问道：“你是做菠菜的？”当采访人员问起什么是“菠菜”时 ， 贩子表示：“就是博彩” 。 见采访人员犹豫 ， 贩子表示：“我可以发快递给你 ， 一天发多个快递 ， 还是不同快递公司 ， 这样才不会敏感 。 ”这名贩子还给采访人员计算起来 ， “两天能发将近300张卡给你 ， 我有快递关系 ， 可以一次性给你多发几张” 。
当采访人员问到银行卡何时到期时 ， 贩子告诉采访人员“4到10年 ， 不过一般都没客户用那么久的 。 身份证你放心 ， 都没有违法记录的 。 ”
显然 ， 这些买卖银行卡的贩子清楚买卡人的购买目的 ， 但依旧为了高额利益选择出售银行卡 。 购买了这些银行卡和U盾等 ， 犯罪分子就可以顺利取走银行卡里面的诈骗资金 。
这样的买卖银行卡的背后 ， 则是公民的个人信息受损 。 好在 ， 监管部门对此类行为也开展了严厉打击 。
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根据公安部今年1月发布的消息 ， 最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》和相关典型案例 ， 着力解决办理电信网络诈骗犯罪的案件管辖、证据标准、法律适用等难题；工信部组织开展打击治理手机“黑卡”专项行动 ， 查源头、断通道、堵漏洞 ， 累计封停疑似涉诈电话号码47万个 。
据悉 ， 为最大限度挽回受害群众经济损失 ， 公安部与网信、工信等部门以及互联网企业密切协作 ， 建立了一大批预警拦截系统 ， 在全国推广“96110”反诈专线 ， 不断提升主动发现和预警劝阻能力 ， 共向各地推送预警线索170万条 ， 劝阻受害人101.6万人次 ， 挽回直接经济损失56.1亿元 ， 会同中国人民银行、银保监会持续完善健全涉案资金紧急止付和快速冻结机制 ， 7×24小时不间断运行 ， 止付冻结涉案银行账户55.5万个 ， 拦截涉案资金373.8亿元 。
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