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##捏造交易 墨尔本商人3年诈骗1600万澳元

##捏造交易 墨尔本商人3年诈骗1600万澳元
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华裔商人诈骗中国母公司而入狱 。（《先驱太阳报》图片）
1名华裔商人捏造了一个价值1600万澳元的交易骗局而被判入狱 。据悉 ， 骗局中涉及的商品包括了A2牛奶、维生素甚至面包 。
据墨尔本《先驱太阳报》报道 ， 56岁的劳伦斯.成（Lawrence Cheng ， 音译）承认了3项通过诈骗获得经济利益的控罪 ， 19日在维州郡法院被判至少要服刑18个月 。
劳伦斯.成的犯罪发生在2010年7月之后2013年6月之间 ， 当时他是CDIG Australia Co Pty Ltd的董事 ， 该公司是中国大连国际经济技术合作集团（简称“国和集团”）的子公司 。
法庭聆悉 ， 家住唐卡斯特（Doncaster）的劳伦斯.成捏造了几家澳洲公司Australian companies Matthews-Shiloh Proprietary Limited、Natural Health和 Prestige Proprietary Limited之间的虚假交易 。
他利用这些虚假交易从中国银行的一笔600万澳元的信贷额度中获得了资金 。据悉 ， 这笔信贷由其母公司的“中国上级”所控制 。
法庭得知 ， 劳伦斯.成下假订单 ， 向Prestige购买A2牛奶、向Natural Health买面包 ， 然后再卖给Matthews-Shiloh公司 。
这些交易每次的金额为11.7万澳元 ， 交易次数高达数十次 。
此外 ， 劳伦斯.成还设立了一家假的维生素公司“Fusion” ， 作为维生素交易骗局的幌子 。
而实际上 ， 他从事的却是无良金融业务 ， 把钱借给了Matthews-Shiloh公司 ， 然后从中收取利息 。
在长达3年里 ， 他一共诈骗了1600万澳元 ， 但大部分都已经偿还 ， 所以他被控的盗窃金额是1,512,444.48澳元 。
2012年7月 ， 劳伦斯.成的母公司国和集团有官员产生了怀疑 ， 因此展开了调查 。2013年初 ， 国和集团官员到澳洲参加会议 ， 期间发现他居然也是Matthews-Shiloh的董事 。
警方2014年4月向劳伦斯.成进行了问话 ， 但直到2018年年中才对他正式提起检控 。
法庭得知 ， 劳伦斯.成曾经营中餐馆Oriental Gourmet ， 这家企业同时还经营进口电脑的业务 。
据悉 ， 劳伦斯.成1991年成为澳洲公民 ， 因为妻子在皇冠赌场（Crown Casino）欠下了高额的赌债 ， 连房子都没了 。
现在 ， 他是曼宁汉市议会（Manningham Council）的志愿者 ， 而且还参加了“曼宁汉邻里守望相助”（Manningham Neighbourhood Watch）计划 。
法官奥康纳（Michael O’Connell ）指出 ， 劳伦斯.成的“诈骗安排”“精巧复杂” ， “这样犯罪难以被觉察 ， 尤其是在做出了如此精心的表述之下 。”
“据说你在每次交易中 ， 都有机会考虑是否诚实的问题 ， 但你都坚持（犯罪） 。”
“从我的观点看 ， 从未经授权使用数百万公款、获得的经济利益的总额来看……这是必须予以遏阻和大力谴责的行为 。”
【##捏造交易 墨尔本商人3年诈骗1600万澳元】奥康纳法官判处劳伦斯.成入狱3年 ， 在服刑18个月后才有资格申请假释 。


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