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公账户长沙抓获多名银行、通信业“内鬼”！( 二 )


目前 ， 涉案的2名犯罪嫌疑人已被刑事拘留 ， 案件正在进一步办理中 。
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芙蓉公安分局在侦办公安部下发银行对公账号线索核查过程中 ， 发现某银行蔡锷路支行客户经理龙某违规审批办理多套对公账号;
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天心公安分局在查处一起非法买卖对公账户案件中 ， 发现某银行华升支行工作人员陈某在明知中介前期代办账户被大量风控冻结的情况下继续违规开设;
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岳麓公安分局发现某银行新华支行业务员杨某某违规办理对公账户17户 ， 其中2户因涉嫌诈骗被冻结 ， 但该支行行长白某某在发现这一情况后 ， 不但不阻止 ， 反而采取默许纵容的态度 ， 目前白某某已被传唤并接受调查;
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高新公安分局在核查国务院联席办推送涉案银行对公账户线索时 ， 查明某银行金满地支行行长姜某为完成指标任务 ， 安排工作人员甘某与中介公司合作 ， 违规为他人办理对公账户20余套 ， 目前上级主管部门 已免除姜某支行行长、党支部书记职务 。
通信从业人员
违规开手机卡牟利被刑拘
近期 ， 浏阳市公安局在侦办一起买卖银行账户案中 ， 发现浏阳某通信公司工作人员卢某多次卖电话卡给犯罪嫌疑人钟某强、张某等人 。 掌握情况后 ， 浏阳公安随即将卢某依法传唤进行调查 。
经审查 ，
2019年3月 ， 卢某通过某汽车品牌车友群结识了犯罪嫌疑人钟某强、张某 。 钟某强、张某在得知卢某在联通公司上班后 ， 遂向其提出购买手机卡的意向 。
为完成公司任务和达到个人牟利的目的 ， 卢某随即同意 ， 之后并利用帮客户开卡的机会 ， 在未经客户同意的情况下 ， 非法获取客户的个人信息开办手机卡副卡 ， 以65元每张的价格转卖给钟某强和张某 。
经查明 ， 2019年3月至8月 ， 卢某共计向钟某强、张某等人转卖手机卡400余张 ， 非法所得2.6万余元 。
目前 ， 卢某已被公安机关 刑事拘留 ， 案件相关工作正在进一步开展中 。
构成“帮信罪”
可判处三年以下有期徒刑
“违规办理和非法买卖手机卡、银行卡、企业对公账户等行为社会危害巨大 ， 特别是对公账户走账金额大 ， 查询冻结止付相对困难 ， 是电诈犯罪分子流转涉案资金的主要途径 ， 是支撑电诈犯罪黑灰产业链的重要环节 。 ”长沙市公安局刑侦支队相关负责人介绍 ， 除上述案例外 ，长沙公安机关4月下旬以来还发现了多起银行网点、通信运营商工作人员为冲业绩或谋取个人利益、违规办理手机卡、银行卡或对公账户的行为 。
公账户长沙抓获多名银行、通信业“内鬼”！
本文插图

图文无关 。 图自新华社
目前 ， 公安机关正在对这些情况作进一步调查 ， 对涉嫌犯罪的 ， 将一律依法追究刑事责任 。
据了解 ， 构成帮助信息网络犯罪活动罪的 ， 依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之规定 ， 情节严重的 ， 处三年以下有期徒刑或者拘役 ， 并处或者单处罚金 。
公账户长沙抓获多名银行、通信业“内鬼”！
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图文无关 。 图自新华社
上述负责人郑重告诫那些买卖身份证件、银行卡、手机卡或对公账户的人员 ， 迅速认清形势 ， 主动到公安机关投案 ， 争取宽大处理 ， 拒不投案自首的 ， 公安机关将依法从严查处 。
来源：***、长沙晚报


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