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『比特币』比特币减半前：交易资金减少5.6万枚，大户和散户资金流向相反( 二 )


从大额提币（指从交易所地址转出至任意地址的交易）来看 ， 5家交易所近期大额提币次数超过100次 。 其中 ， Binance依然是提币最活跃的交易所 ， 近期累计大额提币次数达到1732次 ， 相当于每天49次 ， 累计大额提币金额超过了30万BTC 。 其次 ， OKEx、Coinbase、Huobi和Bitfinex的累计大额提币次数都超过了300次 ， 累计大额提币金额超过9万BTC 。
如果将大额充值和大额提币的差看做交易所大额净流入的话 ， 那么16家统计范围内的交易所中 ， 有11家在过去一个多月以来都呈现大额净流出的状态 ， 其中Binance大额净流出13.28万BTC ， Bitfinex、OKEx和Huobi大额净流出额也都超过4万BTC 。 只有5家交易所呈现出大额净流入状态 ， 其中Coinbase大额净流入超过2.86万BTC ， Kraken和Bitflyer的大额净流入也超过了1万BTC 。
这里值得注意的是 ， Binance、OKEx、Huobi、Bitstamp、Gate.io、Poloniex这6家交易所的大额净流入额远小于同期总余额变化 ， 这意味着这些交易所的散户在过去一个多月里进行了大量充值 ， 弥补了一部分大户资金流出的缺口 。
而Bitfinex、Coincheck、Bittrex、Bitflyer、Kraken和Coinbase的情况则相反 ， 这6家交易所的大额净流入额要大于其统计期内余额变化 ， 这说明这些交易所的散户提币较多 ， 增加了资金外流 。
从整体操作方向上来看 ， 当大额净流入时 ， 如果同期总余额差更大 ， 说明该交易所大户的充提方向与散户（小额交易者）充提方向一致 ， 或反之当大额净流出时 ， 同期总余额差更大时 ， 说明方向一致 ， 符合这种情况的只有Bitfinex 。 而其他交易所中大户资金的流向均与散户资金流向相反 。
存量市场中的大额资金主要流向Coinbase
从交易所之间超过50个BTC的大额转账情况来看 ， Poloniex、Coincheck、Gate.io、Kraken、Bitstamp、Bitfinex、OKEX和Huobi都呈现净流出状态 ， 其中 ， Huobi转出至其他交易所的净流出额达到了3.83万BTC ， OKEx转出至其他交易所的净流出额达到了3.24万BTC ， 其他失守存量市场的交易所净流出额都低于1万BTC 。
另外 ， Coinbase、Binance、Bitflyer、ZB、Bittrex、Bithumb和MXC在近期的大额转账都呈现净流入状态 ， 其中 ， Coinbase和Binance分别从其他交易所获得了7.17万BTC和1.24万BTC ， 其他交易所的净流入额都低于3000 BTC ， 最少的MXC只从存量市场获得了165 BTC 。
如PAData此前观察 ， Binance、Huobi、Coinbase和OKEx仍然是整个BTC交易市场中的主流交易所 ， 交易所之间的资金网络主要围绕这四大交易所展开 。 4月以来 ， 从Binance转至Coinbase的大额交易最多 ， 累计次数达到了178次 ， 累计金额达到了3.65万BTC 。 与其相当的关系还有OKEx转至Coinbase和Huobi转至Binance ， 这两条线路上上累计大额转账金额也都超过了3万BTC 。
Bitstamp转至Binance、OKEx转至Binance、Huobi转至OKEx、Binance转至OKEx这4条线路是近期比特币资金网络中的次级线路 ， 累计大额转账金额都超过了1万BTC 。
而在网络中处于边缘地位的交易所 ， 如ZB、MXC、BTC.top、Bithumb、Poloniex、Coincheck等 ， 其与其他交易所之间的大额转账较少 ， 这意味着这些交易所很难从主流交易所中“挖角”存量大户 。

现货大单成交额未现上涨趋势
买单平均占比53% 自4月以来 ， 虽然比特币进入了明显的上升通道 ， 币价一度突破9400美元 ， 至今稳定在9000美元整数关口以上 ， 较3月12日暴跌后已上涨近90% ， 较减半前半年上涨约7% 。 但币价上涨的同时 ， 现货大单成交额（指单笔超过10万美元的交易）并没有节节攀升 ， 反而整体呈现下降趋势 。
根据合约帝的统计 ， 截至4月1日中午12时 ， 比特币现货大单的成交额约为3986万美元 ， 至5月3日中午12时 ， 现货大单成交额约为4856万美元 ， 温和上涨21.83% 。 期间 ， 4月7日现货大单成交额突然放量 ， 达到了1.55亿美元 ， 日内涨幅达到177.87% 。 另外4月30日与5月1日现货大单成交额也显著上涨 。 但两次放量后 ， 大单成交量立即下跌 。


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