区块链@谨防新型资金盘骗局,区块链加短视频,蚂蚁短视频
虚拟代币交易打击正在逐渐加码 。 2020年4月 , 一则关于蚂蚁短视频 , 变相资金盘 , 拉人头搞新型传销骗局 , 私自发售虚假代币的区块链骗局 。 让本不平静的“币圈”再起波澜 。 采访人员从多方确认该消息属实 , 其中 , 一接近监管人士告诉采访人员 , 不管公司主体设在国内还是国外 , 只要涉及为国内消费者提供非法交易通道 , 代币融资等行为 , 均要被严惩 。 此外 , 配合支持国内虚拟代币交易的任何附属行为同样违法 , 均要打击 。
蚂蚁短视频 , 是一个真正的区块链资金盘 , 骗局 , 交易所现在审核严格 , 这些资金盘 , 骗局 , 代币 , 假币 , 上不了交易所 , 就自己建立大量的微信群 , 让受害人在微信群里交易 , 号称什么内部交易 , 大量骗取受害者 。 骗取每个用户两元认证费 , 抖音快手 , 火币币安 , 这么大的平台都不收认证费 , 一个区块链资金盘 , 开始骗取每个用户两元认证费 。 希望大家擦亮眼睛 , 谨防上当受骗 。
蚂蚁被指涉嫌开展代币融资活动 , 借着国内区块链的大潮 , 发行社交视频链 , 名义是视频生产、观看视频、评论、分享点赞、打赏的TOKEN挖矿奖励机制 , 为了吸引用户 , 该公司平台会打着“视频即挖币”的标语引导用户注册 , 随后让用户充值 , 送出虚拟货币 , 以增加社交视频链 , app的交易量 。 伪装成“区块链项目” , 宣传早买虚拟币 , 未来能增值甚至翻倍 , 诱导用户投资 。 实则发行视频包 , 大搞传销 , 代币融资 , 太阳线 , 极差等模式 , 拉人头 , 非法集资 。 且业务范围涉及代币发行、销售、私募、交易等范畴 。 本质上与传销诈骗套路一致 , 即通过发展下线、拉人头等谋取非法利益 。 我国刑法修正案(七)第二百二十四条明确规定 , 以骗取财物为目的进行扰乱经济社会秩序的传销活动 , 按组织、领导传销活动罪的罪名定罪量刑 。
值得注意的是 , 多位业内人士告诉采访人员 , 蚂蚁短视频虽然名义出海 , 但服务的对象仍为国内民众 , 且种种规避监管的措施层出不穷 。
在此情况下 , 如何判断出海企业是否对境内消费者提供交易或服务?“在灰色地带行走的江湖们心里其实都明白 , 只是没人说破 。 ”上海对外经贸大学区块链技术研究与应用研究中心主任刘峰指出 , 判断是否违规 , 可从公司资金流在关键节点的汇集、清结算 , 以及其国内用户与企业业务的关联性来看 。 一般来说 , 若该出海企业资金流持续汇集在国内 , 或是企业相关业务资金流在国内有清结算的点 , 抑或是该业务所涉及的国内用户和企业方存在金融关系、资金关系 , 则可判定该出海企业将业务延伸到了国内 。 对于这类业务来说 , 只要被监管认定不合规 , 则均须停止其在国内的业务 。
区块链行业亟待去伪存真
为何监管频频加码严打 , 但仍有企业顶风作案?多位业内人士向采访人员指出 , 大部分币圈人士均是受利益驱使 , 图的是在行业被肃清之前再赚一波快钱 。 事实上 , 自区块链行业再次走上风口之后 , 币圈企业也紧跟其后 。 其中不乏币圈机构以“区块链”之名 , 依托微信群、社区、线下集会等方式行传销、非法集资之实;也有数家虚拟代币交易所借区块链热潮趁机炒作虚假宣传;还有部分企业开设空壳公司 , 借用区块链名义骗政府补贴……
对此 , 北京、上海、深圳等多地监管纷纷开展排查整治打击 。 一方面 , 上海市金融稳定联席会议办公室、央行上海总部表示 , 要加大监管防控力度 , 打击虚拟代币交易 。 并将对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测 , 一经发现立即处置 , 打早打小 , 防患于未然 。 另一方面 , 北京市地方金融监管局、央行营业管理部也称 , 将对虚拟代币交易等非法金融活动严厉打击 , 坚持露头就打 , 持续保持监管高压态势 。
“区块链行业亟待去伪存真 。 ”刘峰向采访人员指出 , 虚拟代币违法交易遭到严打 , 实际上也正意味着行业在进一步被肃清 , 野蛮生长的行业逐渐被规范化 , 风险的出清将为合规企业带来更大的发展空间 。
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