电信诈骗■“同学”谎称入境行李被扣急需6万“救命钱”平安银行北苑支行成功拦截电信诈骗
【电信诈骗■“同学”谎称入境行李被扣急需6万“救命钱”平安银行北苑支行成功拦截电信诈骗】
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网络添加的好友称是多年不见的“同学” ， 建立信任后突然请求代为支付近6万元的“救命钱” ， 且一定要对家人保密 ， 电信诈骗犯罪分子惯用的伎俩虽然千篇一律 ， 但依然威胁着权益保护意识淡薄的普通市民 ， 稍有不慎便会造成经济损失 。
4月15日 ， 北京市公安局朝阳分局奥运村派出所发布通报 ， 对平安银行北京北苑支行成功拦截黄女士电信受骗一案进行公开 。
据平安银行北京北苑支行介绍 ， 4月10日 ， 市民黄女士到支行办理业务 ， 要求向王某账户转入人民币1.7万元、美元5000元 ， 用来支付“邮费” 。 支行员工询问黄女士与收款人的具体关系 ， 黄女士表示因其“同学”入境行李被海关扣留 ， 请求她代为支付“邮费” 。 收款人是其“同学”所称的海外快递公司负责人 ， 黄女士并不认识 。
因黄女士汇款用途可疑 ， 平安银行北京北苑支行内控主任向黄女士进行风验提示的同时 ， 询问可否联系对方或黄女士家属进行确认 。 黄女士表示 ， 对方只能通过微信及邮件联系 ， 并要求不能告诉家属 。
了解整个事情经过后 ， 内控主任果断判断为异常 ， 在征得黄女士同意的情况下 ， 柜员翻看了黄女士与“同学”的聊天记录以及电子邮件往来 ， 发现这个所谓的“同学”是黄女士近期新加的好友 。
该“同学”从未与黄女士进行过语音或视频等联系 ， 所有沟通均通过微信与邮件 ， 且在沟通过程中循循善诱、逐步拉近与黄女士关系 ， 屡次告知自己在海上作业 ， 办公环境不允许接听电话、视频连线 ， 同时还侧面引导黄女士 ， 千万不要将他们的关系告知家人 。
根据这些情况 ， 平安银行北京北苑支行内控主任敏锐地发现两大疑点 。 一是对方微信回复速度极快 ， 如果在境外海上工作 ， 理论上两地存在时差、通讯信号差 ， 但往往在黄女士发出后几秒钟内即会得到对方回复 。 微信中 ， “同学”多次要求黄女士集中精力、集中精神 ， “称这件事非常关键 ， 容不得丝毫失误”等等 ， 明显是犯罪分子惯用的洗脑招数 。
二是在邮件中 ， 这位“同学”一直劝导黄女士打款 ， 要求黄女士快速付款从海关提出货物 ， 并声称如果再不打款 ， “自己的一辈子就完了 ， 你一定要救我” ， 明显是利用黄女士的同情心推动诈骗进行 。
平安银行员工当场将以往发生的电信诈骗手法及方式告知黄女士 ， 希望黄女士提高警惕 ， 建议在与当事人视频核实清楚且征得家人知悉的情况下 ， 再考虑是否需办理此笔转账业务 。
但黄女士仍坚持办理转帐 ， 说“同学”是真的 ， “这是救命的钱” ， 她自己心里清楚 ， 甚至不顾银行员工阻拦称：“你们不给我汇 ， 我就去别的银行汇” 。
为有效控制风险、保护客户资金安全 ， 平安银行员工随即报警 。 民警到达后经过仔细排查询问 ， 确定此案件为典型的电信诈骗案 ， 随后将黄女士带往派出所进行调查 。
4月15日 ， 朝阳分局奥运村派出所发布通告 ， 确认黄女士所涉事项为电信诈骗案件 ， 并对平安银行员工进行表扬 。 黄女士及其家人对平安银行员工的专业敬业精神表示衷心感谢 。
文/北京青年报记者 程婕
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