浙江警方破获一特大传销案 涉80余万人8000余万元资金
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图为发布会现场 。林波 摄
中新网宁波4月17日电(采访人员 林波)4月17日 ， 采访人员从浙江省宁波市公安局江北分局(以下简称“江北公安”)举行的侦破“七亿入口”特大传销案案情发布会上获悉 ， 该局成功破获一起特大传销案 ， 涉及人员80余万 ， 涉案资金超8000万元 。
2020年1月底 ， 江北公安在日常工作中 ， 发现辖区内注册的一家名叫“浙江七亿入口科技有限公司” ， 通过二维码扫码增加会员的方式 ， 吸引群众到其公司缴纳会员费 。
由于该公司经营模式存在可疑 ， 江北公安遂即联合江北区市场监管部门、江北区金融办将其列入监控视线 。
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图为“七亿入口”宣传海报 。 江北公安提供
江北公安注意到 ， 短短半个月时间该公司的注册会员数量急剧增加 ， 公司的资金流动已异常频繁 。
“通过研判 ， 江北警方察觉这家公司可能涉嫌组织、领导传销犯罪 ， 立即将该情况上报宁波市公安局 。 随即市、区两级公安机关成立专案组 ， 开展立案侦查 。 ”江北公安经侦大队副大队长吴丁一介绍说 。
侦查中 ， 江北公安办案民警发现“七亿入口”一词在宁波市疯传 。
什么是“七亿入口”呢？经过专案组研判分析这是一个平台名称 ， 一个号称打造7亿中产阶级的平台 。 该平台由“浙江七亿入口科技有限公司”设立运营 ， 宣称将在今后成立“七亿入口线上商城” ， 会员可在商城内购物、获取“流量”(积分)、获取利润分红及在未来公司上市后获取股权 。 而成为会员的条件很简单 ， 也就是只要缴纳100元 ， 就能成为会员 。
100元真的就能享受这么多好处？经过深入侦查 ， 办案民警发现该公司所谓的“流量”并非日常上网所谓的流量 ， 其宣称以后“流量”将比黄金还贵 ， 可以变现、购物、买车、买房 。
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图为审讯现场 。 江北公安提供
通过这种“利润分红、股权”等为诱饵 ， 该公司大肆发展会员 。 从2019年11月底公司成立至今 ， 该公司会员从最初的150人呈几何式疯涨至80多万人 ， 会费缴纳高达8000余万元 。
经过几个月的缜密侦查 ， 专案组摸清了该公司的组织架构、主要人员情况、账户资金情况等信息 。 经周密部署 ， 4月9日 ， 宁波市、江北区两级公安机关组织警力开展联合行动 ， 成功抓获团伙主要成员10余人 ， 现场查扣一批涉案财物和作案工作 ， 冻结涉案账户40余个 ， 资金6000余万元 。
【浙江警方破获一特大传销案 涉80余万人8000余万元资金】目前 ， 案件仍在进一步侦办中 。 (完)
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