『乙图』团伙专门倒卖对公账户,警方出动2000人,跨五省捣毁22个窝点
北京联盟_本文原题:团伙专门倒卖对公账户 , 警方出动2000人 , 跨五省捣毁22个窝点
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近年来网络诈骗越来越多防不胜防 , 究其原因 , 除了犯罪嫌疑人狡诈外 , 还有一部分人通过设立空壳公司为其提供犯罪温床 。 4月3日 , 安徽合肥市公安局发布消息 , 自今年3月13日在全市范围内部署开展代号为“净土”的专项行动以来到4月3日12时 , 出动警力2000多人次 , 跨五省十八地摧毁贩卖对公账户窝点22个 , 抓获嫌疑人425人 , 采取刑事强制措施353人 。
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据悉 , 买卖对公账户犯罪是电信网络诈骗的上游犯罪 , 嫌疑人通过买卖个人信息 , 注册企业获取营业执照和对公账户 , 为电信网络诈骗犯罪提供便利条件 , 嫌疑人开办的每一个对公账户都是用于诈骗群众钱财 。 合肥警方在侦办多起买卖对公账户信息案中发现 , 该类犯罪已经将“犯罪之手”伸向亲人、伸向刚刚走出校门的年轻人 , 损害的更是广大不特定人民群众的经济利益 。
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3月13日 , 庐阳分局在侦办“陈某买卖对公账户信息案”中发现 , 头目陈某因盗窃被判9年出狱后 , 组织家族成员和“狱友”大量注册公司和银行对公账户 , 贩卖给上家以牟取非法利益 , 几十家公司但是没有一家有实际经营地 。 同日 , 高新分局在侦办“张某某买卖对公账户信息案”中发现 , 团伙层级众多 , 分工明确 , 带领开户人注册企业办理营业执照 , 到银行办理对公账户均为专人专职 , 甚至派人“一条龙”负责开户人的饮食、住宿及出行 。
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3月17日 , 新站分局在侦办“李某某买卖对公账户信息案”中发现 , 李某某为了获取非法利润 , 哄骗家族成员 , 如堂哥、堂弟、嫂子 , 甚至自己的爷爷、奶奶等用自己的身份信息注册公司、办理公司银行账户 。
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3月18日 , 蜀山分局在侦办“杜某某买卖对公账户信息案”中发现 , 该团伙头目杜某某以注册正规网络科技公司为掩护 , 在网上发布“只要用自己身份信息注册公司就可以帮助办理贷款”的虚假信息 , 招揽不明真相的开户人注册公司、办理对公账户 , 转手贩卖从中牟利 。 同日 , 包河分局在侦办“蒋某买卖对公账户信息案”中发现 , 团伙成员之间是朋友关系 , 为了利益逐渐形成一个买卖对公账户信息的犯罪团伙 。
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3月19日 , 经开分局在侦办“马某某买卖对公账户信息案”中发现 , 被招揽的开户人主要是20岁左右、没有社会阅历的年轻人 , 多数为同学之间互相介绍 。 3月23日 , 瑶海分局在侦办“卢某某买卖公司信息案”中发现 , 团伙头目卢某某具有在正规公司做注册公司代帐业务经历 , 熟悉证件办理业务 , 同时系买卖国家公文证件前科人员 , 他本人在收买到对公账户成套材料后在微信群里售卖 。
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4月2日 , 巢湖经济开发区分局主动对接工商部门 , 梳理虚假注册信息 , 在市公安局侦查指挥中心支持下 , 打掉一个专门为刷单诈骗人员办理营业执照的公司 , 现场缴获营业执照、公章和银行卡百余份 , 斩断向电信网络诈骗团伙提供便利条件的黑手 。
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