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「Boiko」美国联邦调查局利用Instagram逮捕通过加密货币洗钱的俄罗斯说唱歌手


北京联盟_本文原题：美国联邦调查局利用Instagram逮捕通过加密货币洗钱的俄罗斯说唱歌手
美国联邦调查局（FBI）逮捕了一名居住在美国的俄罗斯说唱歌手 ， 罪名是洗钱 ， 证据之一是使用Instagram图片 ， 包括大量现金 ， 包括美元和卢布 。
「Boiko」美国联邦调查局利用Instagram逮捕通过加密货币洗钱的俄罗斯说唱歌手
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新闻
美国当局逮捕了一名涉嫌洗钱的俄罗斯人——利用宣传他说唱事业的Instagram来作为对他不利的证据 。
根据3月30日公开的法院文件 ， 美国联邦调查局的调查人员声称 ， 马克西姆·博伊科（Maksim Boiko）使用加密货币洗钱 ， 包括通过名誉扫地的交易所BTC-e洗钱 。 当局还说 ， 博伊科与跨国有组织犯罪组织QQAAZZ密谋 。
1月份在迈阿密机场首次被拘留
Boiko看似是洛杉矶居民 ， 他在1月19日携带2万美元现金进入美国 。 根据美国联邦调查局的宣誓书 ， Boiko告诉机场安检人员 ， 他的钱来自对比特币的投资和在俄罗斯的租赁物业 。
当局对这一解释持怀疑态度并于3月27日在迈阿密逮捕了Boiko 。
说唱生涯和可疑的收入来源
档案中没有提到的是 ， 博伊科（Boiko）还是一个以Plinofficial为名的三流说唱歌手 ， Plinofficial这个名字也出现在一个电子邮件地址中 ， 美国联邦调查局发现这个地址与洗钱活动有关 。
据称 ， Boiko使用电子邮件地址plinofficial@me.com在BTC-e上以他的真实姓名注册了一个帐户 。 根据美国联邦调查局的说法 ， “来自BTC-e的数据显示 ， Boiko的帐户已收到价值387,964美元的存款 ， 并提取了大约136个比特币 。 ”
截至发稿时 ， Plinoffial的Youtube帐户拥有336个订阅者 ， 而他的Instagram拥有2,363个订阅者 。
社交媒体证据
Boiko在社交媒体上的存在显然是调查的一个因素 。 联邦调查局调查人员在作证时表示 ， 他在Instagram上的图片：
“与合法商业运作的做法不符 ， 也与本文所述的指控相符 ， 即博伊科在过去几年里与严重的网络罪犯一起从事非法洗钱活动 。 ”
的确 ， Boiko似乎非常喜欢他拿着一大笔现金的照片 。该文件引用了以下分别于2017年5月13日和2016年3月24日发布在他的Instagram上的照片 ， 截至发稿时仍可见：
「Boiko」美国联邦调查局利用Instagram逮捕通过加密货币洗钱的俄罗斯说唱歌手
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资料来源：Boiko的Instagram
「Boiko」美国联邦调查局利用Instagram逮捕通过加密货币洗钱的俄罗斯说唱歌手
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资料来源：Boiko的Instagram 。 Cointelegraph在其中一条评论中屏蔽了种族诽谤 。
尽管宣誓书声称Boiko的洗钱始于2015年 ， 但Cointelegraph在社交媒体平台VKontakte上发现了一张类似的照片 ， 照片中Boiko手持一叠5000卢布的钞票——这是俄罗斯目前发行的最高面额钞票：
「Boiko」美国联邦调查局利用Instagram逮捕通过加密货币洗钱的俄罗斯说唱歌手
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资料来源：VK.com
Boiko计划于4月2日出席拘留听证会 。
BTC-e在加密货币洗钱中的角色
Boiko这出戏中的主要角色是BTC-e ， 这是一家加密交易所 ， 于2017年被美国司法部关闭 。
去年秋天 ， 有报道称 ， 在交易所丢失的价值近10亿美元的BTC已流向俄罗斯情报机构FSB 。
更多资讯：CointelegraphChina
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