检察官揭秘特大网络诈骗案，一条好友申请背后就是骗局高达163人的

高达163人的犯罪团伙，架设起真假难辨的网络交易平台，仅仅半年就令近千人上当，卷走1100余万元，要不是发案早，这两个数字还会迅猛增长——这一切，都源于一条误发的微信好友邀请。近日，检察官向本报采访人员揭开了这起案件的神秘面纱。

小幸运请求加您为好友。

这是谁？虽然不认识，可一看微信头像是个美女，李平（化名）还是选择了接受。

一聊天，小幸运连忙道歉：对不起，加错人了，不是想加您。没事，没事，这不也是缘分吗？一来二去，李平和小幸运聊得熟络起来。小幸运自称姓白，有时候正聊到兴头上，她突然就没了音信，一小时后才回复。你挺忙的呀？李平问道。可不是吗，我是做‘大盘’的，一到关键点，什么都顾不上。小幸运告诉李平，自己的职业非常赚钱。真是‘白富美’啊。李平感叹。没想到，小幸运主动提出：如果有兴趣，可以带他一起玩。

赢的概率非常大，而且我上面还有投资导师，听他的意见，基本不会输。听到小幸运如此说，李平也决定试一把。随后，小幸运给李平推荐了一个秒盈交易平台，上面有各种外汇、贵金属的走势，突出位置还显示出高达80%以上的收益比率。这个怎么‘玩’？小幸运讲解：通过预测产品交易价格走势买涨买跌，只要在预测的时间买准了，就能挣钱。比如买了五千元的‘美元’ ，预测10分钟20秒后上涨，到时美元上涨，就能获得80%的收益，相当于10分钟后就赚了四千元。不过，如果买错了，这五千元也就一次性赔光了。另外，平台是充值性质的，例如充值五千元，可以一次投资一千元，但如果赔了，想退出，剩余四千元是不能全部赎回的，只能赎回一千元，也就是说赎回金额和投资金额必须等值。

虽然风险很高，但在小幸运的鼓动下，李平还是决定赌赌运气。很快，李平被小幸运拉进了一个客户投资群。群里面除了小幸运这样的操盘手，还有几名投资导师，其他人多是高级客户，他们吹捧着投资导师预测神准，让他们赚得盆满钵满，有些人还晒出了盈利图。

看着赚钱如此容易，投资导师又说的头头是道，李平也开始买涨买跌，但除了第一次买准外，几乎此后都买错了。有时候，李平也有怀疑，就自行查看了当天美元、黄金等走势，发现自己买的是对的呀。小幸运告诉他，因为投资精确到秒，虽然整体走势是涨，但李平买的时间恰恰是跌。

从2017年3月认识小幸运，投身秒盈交易平台，短短一个月后，李平就损失了55万元。

有和李平一样被骗的人选择了报案，公安机关立即展开侦查。

很快，杨永华等人成立的中滇投资管理集团有限公司进入警方视野。警方查明，这伙人在本市朝阳区建外SOHO及三元桥时间国际大厦等地设立职场，招募、指使业务人员利用微信对秒盈交易平台进行公开推广，诱骗他人注册账号、转入资金。最终，警方抓获了163名犯罪嫌疑人。

案件移交市检三分院审查起诉。该案采取了跨部门、跨院调配检力资源的工作模式，形成了以白玉检察官办案组为核心的专案组。该案的电子数据鉴定意见多达396册、285万页，专案组成员尚程说，这些证据是突破嫌疑人口供的关键，必须从短信、微信聊天记录中，找到关键性指控证据。接手案件后，专案组成员每天至少要面对电脑10个小时，摘取可用信息。

梳理案情后，检察官确认，这个团伙有别于一般的网络电信诈骗团伙。一般网络电信诈骗是环环相扣，呈链条状，比如有人负责打电话，有人当托儿，有人负责转账，有人专门取钱，但这个团伙不一样。尚程介绍，这个团伙是扁平化管理，即中滇公司的高层处于顶端，他们掌控着秒盈交易平台，交易价格涨跌结算数据均由他们人为调控，其他下属全是销售部门，总公司与销售部门之间也具有相对独立性，销售部门之间也相互独立。其中，销售总监地位最高，统领几个销售经理，销售经理则带领着众多业务员，业务员冒充白富美以误加微信的方式，吸引客源。销售部门人员收入全靠客户损失提成。

掌握了大量证据后，检察官开始和嫌疑人正面交锋。