涉嫌套路贷还虚假诉讼，南京开出全市首张罚单虚假陈述|套

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　　近日，南京江宁经济技术开发区人民法院开出全市首张罚单，严厉打击套路贷虚假诉讼。原来，在受理一起房屋买卖合同案时，承办法官发现该起案件涉嫌套路贷，且原告叶某当庭进行虚假陈述，因此对叶某违背诚实信用原则、妨害民事诉讼的行为做出罚款1万元的处罚，并将案件移送公安机关。

**涉嫌套路贷还虚假诉讼，南京开出全市首张罚单**

　　_{△ 叶某正在写悔过书法院供图}

　　疑点重重：同时担任原被告双方的担保人

　　采访人员了解到， 2018年，叶某与夏某签订《房屋买卖合同》，约定叶某以175万元的价格购买夏某名下约70平方米的房屋一套，佘某作为房屋买卖合同的担保人。签订协议时，叶某先支付现金135万元，剩余40万元过户办理时付清。叶某诉至法院，要求夏某配合办理房屋过户手续。

　　承办法官在阅卷时发现案件存在蹊跷，首先，叶某为何不直接将购房款支付给夏某，而付给案外人即房屋买卖合同担保人佘某，佘某既是房屋买卖合同的担保人，却又同时是诉讼案件保全担保人，佘某在该房屋买卖过程中到底是何角色；其次，夏某未到庭应诉，他表示不愿到庭应诉及当庭抗辩，反而以恳求的态度希望法院尽快判决房屋过户给叶某，这种抗辩意见显然有悖于一般的被告人。夏某向叶某出具了135万元的购房款收据，但只有96万元给佘某的转账凭证，其他的款项怎么给的，给谁了。

　　层层剥茧：担保人和卖房人的关系

　　对于已支付的135万元购房款，叶某在开庭时表示按照夏某的指示，付给了案外人佘某，且有夏某出具的收据为证。而此时佘某正在法庭旁听庭审，承办法官则对佘某进行单独询问。佘某表示，夏某欠他借款100万元，两人商议，夏某通过将自己房屋出售给佘某好友前妻叶某的方式归还该借款，叶某向其转账给付购房款90万元后，夏某向叶某出具了金额为135万元的收据。

　　至于夏某为何会超额45万元出具购房款收据，佘某说：按照我和夏某的借款，我只想收回成本，利息不要了，这个不是我写的，是夏某写的。法官一再询问，他又称：这45万元是夏某付给我的利息，给不给，是我和叶某之间的事情，与夏某无关。收据出具后，佘某陈述，叶某再次向其转账6万元并以酒水折抵4万元，叶某共计给付购房款100万元，但不存在现金给付情形。

　　涉嫌套路贷还虚假诉讼，法院开出罚单

　　上述种种疑点与套路贷虚假诉讼中签订阴阳合同，通过迫使借款人出具收条的方式制造资金虚假给付事实，被告人对借款事实予以否认却不到庭应诉等情形高度类似，承办法官将本案作为高度疑似套路贷案件进行细节化审理。

　　承办法官单独询问叶某购房款的给付情况，叶某竟误认为转账给付房款金额为90万元，并述称其中有55万元的购房款是以现金的形式交付给夏某的妻子。承办法官将询问佘某的笔录向叶某出示，并严厉地告知虚假陈述将承担相应的法律后果。此时，叶某才慌了神，意识到自己犯的错误，当即声泪俱下地请求法庭原谅，并申请撤诉，但为时已晚。

　　因叶某虚假陈述，妨碍民事诉讼，被法院罚款1万元。同时，本案涉嫌套路贷等违法犯罪行为，开发区法院裁定驳回起诉，移送公安机关处理。

　　这三人之间到底什么情况，法官表示，一切等公安部门调查结果出来。