规范民间借贷江苏省严厉打击暴力催收行为( 三 )

2018-10-19

同时,针对一些金融机构内部员工利用工作便利参与民间借贷的行为,江苏相关部门也会加大查处力度:各级银监部门要督促银行业金融机构进一步完善内控机制,严格审查和监控贷款用途,从源头遏制高利转贷以及内部员工利用工作便利参与民间借贷或者过桥贷款活动;对于相关从业人员参与非法金融业务活动的,要督促银行业金融机构严格问责相关人员。

此外,相关机构还会利用大数据等技术手段监测预警和线索移送。各级人民法院和地方金融管理部门要合作探索利用民间借贷案件信息开展大数据分析,及时发现民间借贷案件可能涉及的非法吸收公众存款、暴力催收、高利转贷等违法犯罪活动线索,以及未经有权机关依法批准、擅自从事或者主要从事发放贷款业务的机构或者个人,并按照违法犯罪活动类型分类移送有关金融管理部门、公安机关和行业主(监)管部门。

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